Chủ nhật, 15/7/2018 | 06:33 GMT+7
Vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” ở Cần Thơ:

Cáo trạng mới “ngược” với kết luận của Thanh tra Chính phủ

LSVNO - Viện KSND TP. Cần Thơ vừa đưa ra cáo trạng mới về vụ án “đặc biệt nghiêm trọng”, cáo buộc ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và 5 người khác gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank trên 303 tỷ đồng. Xác định thiệt hại dựa vào định giá tài sản thế chấp khi vay tiền và việc định giá đang “đi ngược” lại với kết luận của Thanh tra Chính phủ.

>>>Vụ án “đặc biệt nghiêm trọng”: Không chấp nhận định giá lại tài sản

Theo đó, đây là bản cáo trạng thứ 03 của vụ án, được Viện KSND TP. Cần Thơ ký ngày 09/7/2018, thay thế cho cáo trạng ngày 19/3/2018 đã bị TAND TP. Cần Thơ trả ngày 02/5/2018 sau 08 ngày xét xử sơ thẩm.

130718a1-5b4a87bae897a

Lô đất số 12, đường Nguyễn Trãi được định giá “đi ngược” với kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cáo trạng mới dài hơn 01 trang so với hai cáo trạng cũ dài trên 30 trang, giữ nguyên quan điểm truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” với 6 người, gồm: ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Giám đốc Công ty Tây Nam), Phạm Tường Thi (nguyên Giám đốc Công ty Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt (nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến) và 03 người khác ở ngân hàng Agribank Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu và Bùi Tuấn Anh.

Theo cáo trạng mới, từ năm 2006 đến 2013, ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lập nhiều doanh nghiệp để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng sai mục đích. Hành vi sử dụng tiền vay sai mục đích được liệt kê khá chi tiết, như trả nợ cho mẹ ruột 10 tỷ đồng, gửi tiết kiệm ngược lại cho ngân hàng Agribank Cần Thơ gần 150 tỷ đồng để lấy lãi gần 1 tỷ đồng, mua đất bên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) gần 60 tỷ đồng, chi xài cá nhân trên 21 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi cho các các khoản vay trên 92 tỷ đồng. Đặc biệt trong đó, “vì mục đích cá nhân muốn đầu tư vào bất động sản nhưng không có vốn nên bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã cùng với cán bộ Agribank Cần Thơ” bàn bạc, thống nhất lợi dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ “để chia lợi ích”. Nhưng bất động sản không bán được nên gây thiệt hại cho Agribank trên 303 tỷ đồng.

Số tiền gây thiệt hại theo cáo buộc mới có giảm so với gần 304 tỷ đồng của cáo trạng cũ, do định giá lại tài sản thế chấp theo quyết định trả hồ sơ của TAND TP. Cần Thơ. Tài sản liên quan vụ án có ở nhiều địa phương, tuy nhiên điều tra bổ sung chỉ định giá lại tài sản ở một số tỉnh, còn tại TP. Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng cho rằng “đã đảm bảo” nên không định giá lại.

Lô đất rộng 2.574,6m2 có địa chỉ tại số 12, đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) được nhóm ông Nhân mua đấu giá đất công vào ngày 07/9/2012 với giá 104.033.000.000 đồng. Tuy nhiên, việc định giá lô đất trên đang “đi ngược” lại với kết luận của Thanh tra Chính phủ trước đó. Cáo trạng viết: khu đất “tại thời điểm thế chấp tháng 10/2012, có giá trị là 104.033.000.000 đồng, tại thời điểm định giá tháng 12/2016, có giá trị là 107.618.280.000 đồng”. Khu đất này cùng mảnh đất nhỏ khác có tổng trị giá hơn 109 tỷ đồng, thế chấp vay gần 180 tỷ đồng “gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam số tiền là 61.861.249.428 đồng”.

Còn kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 22/6/2018, về việc chấp hành chuyển đổi nhiều khu nhà và đất công tại TP. Cần Thơ những năm qua đề cấp đến lô đất số 12, đường Nguyễn Trãi đã xác định: “Nếu căn cứ vào bảng giá đất do UBND TP. Cần Thơ ban hành năm 2010 thì vị trí đất trên có giá là 11.760.000 đồng/m2, năm 2012 có giá là 26.600.000 đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh), như vậy hệ số biến động giá đất do UBND TP. Cần Thơ ban hành là 2,26 lần (26.600.000 đồng/11.760.000 đồng). Với mức biến động giá đất như vậy thì mức giá khởi điểm phải là 233.000.000.000 đồng (chênh lệch 129.000.000.000 đồng) cao hơn nhiều so với giá trúng đấu giá”.

Như vậy, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì lô đất số 12, đường Nguyễn Trãi tại thời điểm thế chấp (cuối năm 2012) có giá 233 tỷ đồng là lớn gấp 1,29 lần số tiền vay gần 180 tỷ đồng. Đến thời điểm định giá trong tố tụng tháng 12/2016, giá trị khu đất còn cao hơn, rất khó hạ xuống 107 tỷ đồng để không trả được nợ, gây thiệt hại như cáo buộc.

130718a2-5b4a87b9c4c3e

Siêu thị Citimart đang được nhiều người tham gia tố tụng kiến nghị thanh lý để trả nợ ngân hàng.

Hiện nay, giá trị lô đất cao hơn nữa mà như đơn khiếu nại của cha mẹ ông Nhân đề nghị thẩm định lại giá tài sản thế chấp là gần 376 tỷ đồng. Tương tự, đối diện với lô đất số 12 qua đường Nguyễn Trãi là siêu thị Citimart thế chấp vay 258 tỷ đồng, được định giá hơn 139 tỷ và cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng Agribank hơn 143 tỷ nhưng đơn khiếu nại của cha mẹ ông Nhân cho rằng giá thị trường gần 429 tỷ. Đây là hai món tài sản lớn nhất được thế chấp vay tiền trong vụ án. Tuy nhiên, siêu thị Citimart lại không đề cập trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Chính vì những dấu hiệu thiếu chính xác như trên, nhiều luật sư tham gia tố tụng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chưa đồng tình với cáo buộc của cáo trạng. Đại diện ngân hàng Agribank Cần Thơ vẫn mong muốn định giá tài sản thế chấp chính xác hơn để thanh lý thu hồi nợ và qua đó đánh giá đúng hành vi phạm tội nếu có. Cha mẹ của ông Nhân còn kiến nghị được nhận nợ thay con để trả nợ cho ngân hàng.

Sáu Nghệ