Thứ tư, 14/11/2018 | 07:29 GMT+7

Ai “tạo điều kiện” cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền qua dự án BOT?

LSVNO - Hôm nay, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa lần lượt 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ ra xét hỏi. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Dương không những bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc” mà còn bị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Rửa tiền”.

 bi-cao-nguyen-van-duong-5beb6bc7c643f

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa (ảnh mờ) bị cáo Nguyễn Văn Dương. Nguồn: Internet.

Hành trình “làm sạch tiền bẩn”?

Theo cáo trạng, sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam đứng ra phát hành game bài. Sau đó, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng với Nam, Dương tiếp tục chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu. Từ hành vi tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương đã thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng (làm tròn số), trong đó thu ở giai đoạn Rikvip là hơn 376,016 tỷ đồng, giai đoạn Tip.Club là hơn 1.279 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền nâng khống và hoàn trả các hợp đồng mà Dương đã mượn danh để ký khống với Công ty cổ phần đầu tư UDIC nhằm nâng cao năng lực tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu thầu dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, với số tiền 576,803 tỷ đồng.

Để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham dự Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, ngày 19/01/2015, Nguyễn Văn Dương lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC, đã họp hội đồng quản trị và thống nhất ra nghị quyết tăng vốn điều lệ của Công ty từ 36 tỷ lên 500 tỷ, Dương cam kết góp 85,05% vốn điều lệ.

Theo đó, Dương thuê tư vấn tài chính để tư vấn thủ tục nâng vốn và thực hiện như sau: Dương mượn chứng minh nhân dân của Bùi Minh Huệ (SN 1978, đăng ký thường trú ngõ 32A, ngách 24, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Thảo (con của anh ruột Dương, SN 1995, thường trú 192 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội); Đào Thị Bích Ngọc (SN 1987, đăng ký thường trú khu Lâm Nghĩa, thi trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), để làm thủ thục thành lập công ty gồm: Công ty cổ phần quản lý xây dựng và thương mại Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh), thành lập ngày 24/9/2015 do Bùi Minh Huệ làm Giám đốc; Công ty cổ phần kinh doanh xây dựng và thương mại Miền Bắc (Công ty Miền Bắc), thành lập ngày 29/9/2015 do Đào Thị Ngọc Bích làm Giám đốc…

Sau đó, Dương chỉ đạo nhân viên soạn thảo các hợp đồng để Công ty cổ phần đâu tư UDIC ký hợp đồng giao khoán công việc với Công ty Trường Thịnh giá trị 82,5 tỷ đồng; Công ty Thủ Đô giá trị 76,5 tỷ đồng; Công ty Miền Bắc giá trị 106,5 tỷ đồng; ký với Đào Văn Bân (là em ruột của mẹ Dương, SN 1948, thường trú tại số 706-B3B – Nam trung Yên, tổ 46, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) giá trị hơn 228,352 tỷ đồng; ký với Nguyễn Ngọc Thảo giá trị hợp đồng là 144,648 tỷ đồng.

Từ ngày 26/6/2015 đến 17/01/2017, Công ty cổ phần đầu tư UDIC góp vốn vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn 33 lần, với tổng số tiền là 329,787 tỷ đồng. Trong đó, Dương nộp tiền 5 lần là 23,075 tỷ đồng; còn lại 306,712 tỷ đồng  do Dương chỉ đạo nhân viên nộp tiền mặt vào Công ty UDIC dưới danh nghĩa hoàn tạm ứng cho Dương. Đến ngày 17/4/2017, Dương tách Công ty cổ phần đầu tư UDIC thành 2 công ty, đó là Công ty cổ phần đầu tư UDIC (mới) và Công ty cổ phần đầu tư CNC. Mục đích việc tách công ty là để Dương bán cổ phần của mình tại Công ty UDIC và chuyển giao dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn.

Sau khi tách công ty, Dương bán 77.783.120 cổ phần, chiếm giữ 99,5% vốn điều lệ ở Công ty UDIC, tương đương số tiền 777,831 tỷ đồng. Tại thời điểm này, Dương chỉ có 32.978.700 cổ phần có giá trị thực, tương ứng số tiến mà Công ty UDIC đã chuyển vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, số cổ phần còn lại là không có thực do việc năng khống vốn điều lệ và đã tạm ứng rút ra khỏi Công ty UDIC.

Do vậy, theo cáo trạng, có đủ căn cứ để truy tố Nguyễn Văn Dương về  tội “Rửa tiền” với số tiền là 329, 787 tỷ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Sau đó, cũng trong năm 2017, Dương  bán cổ phần ở Công ty UDIC thu tiền về, trong đó gửi tiết kiệm 150 tỷ đồng và sử dụng 61,5 tỷ đồng mua 2 tầng 5 và 6 Tòa nhà Icom4 làm trụ sở Công ty CNC.

Tài sản do rửa tiền bị phong tỏa ra sao?

Về tiền mặt, cơ quan điều tra thu giữ tiền do Nguyễn Văn Dương phạm tội mà có hơn 70,648 tỷ đồng, 1.327 USD, 32.000 Rup. Trong đó, 95,2 triệu đồng, 1.327 USD và 32.000 Rup thu khi khám xét; thu 4,65 tỷ đồng do Đỗ Trọng Nghĩa nộp của Công ty ngân hàng số; 300 triệu đồng do anh trai Dương là Nguyễn Thanh Thủy nộp tự nguyện khắc phục hậu quả vào ngày 04/12/2017; và vợ Dương là Phạm Thị Phương Minh nộp 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay cho chồng. Ngày 27/8/2018, Dương tự nguyện bán trụ sở Icom4 nộp cho Cơ quan điều tra hơn 61,502 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa một số tài khoản gồm: 3 tài khoản với tổng số tiền hơn 3,209 tỷ đồng; Tài khoản Công ty CNC hơn 2,013 tỷ đồng; Tài khoản Công ty Long Hải hơn 2,966 tỷ đồng; và 2 sổ tiết kiện đứng tên Nguyễn Văn Dương có tổng số tiền 150 tỷ đồng.

Ngoài việc tạm giữ một số tài liệu và đồ vật, cơ quan điều tra còn tạm giữ 4 ô tô, trong đó 1 xe nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen, 1 ô tô Audi A8 màu đen, 1 ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser, 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570. Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, xe hơi nhãn hiệu Mecedes Benz S500 màu đen và 1 ô tô nhãn hiệu Lexus LX570 cơ quan tiến hành tố tụng đang tiếp tục điều tra làm rõ về nguồn gốc, chủ sở hữu của 2 xe này để xử lý sau.

Điều đáng lưu ý là, trong số tài liệu cơ quan điều tra thu được có một tập tài liệu liên quan đến việc “ủy quyền sử dụng xe ngoại giao” gồm 18 tờ đều có chữ ký xác nhận của vợ Dương là bà Phạm Thị Phương Minh trên từng tờ.

Vậy ai, thế lực nào đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương sử dụng giấy tờ xe ngoại giao và ai đã “giúp đỡ” Dương trúng thầu dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, để hoạt động rửa tiền qua dự án BOT này? Có lẽ, dư luận sẽ phải chờ Cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục điều tra, làm rõ trong phần hai của vụ án!

Trọng Hùng