Thứ ba, 10/9/2019 | 21:14 GMT+7

Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tại sao không khởi tố bị can?

LSVNO - Trịnh Thị Trầm (SN 1984) cùng chồng là Trần Văn Trường (SN 1979) có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Vĩnh Hưng, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10,1 tỷ đồng đồng của 5 hộ gia đình trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ai đã tạo điều kiện cho Trịnh Thị Trầm và Trần Văn Trường chiếm đoạt tài sản để bỏ trốn?

Thủ đoạn “kết nghĩa” để lừa đảo

Giữa năm 2017, Trịnh Thị Trầm lợi dụng mối quan hệ quen biết đến nhà ông Lê Văn Giang (thôn Phi Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) dùng thủ đoạn giả vờ bỏ quên 47 triệu đồng, rồi điện thoại nhờ bà Thường (vợ ông Giang) giữ hộ số tiền đó để trả lại cho Trầm. Khi nhận lại tiền, Trầm xin nhận là con nuôi của bà Thường.

Với thủ đoạn tạo lòng tin tương tự, Trầm xin nhận em kết nghĩa với bà Phạm Thị Hiển, kết nghĩa bạn học cũ với Lê Thị Tiên, Nguyễn Thị Hoa, kết ngĩa bà con cùng xã với bà Hồ Thị Tuấn.

Khi kết nghĩa xong, Trịnh Thị Trầm đưa ra những thông tin gian dối không có thật, rằng: “Trầm là cán bộ đảng viên được UBND xã Vĩnh Hưng tín nhiệm giao cho phụ trách Tổ vay vốn Ngân hàng cho Hội phụ nữ xã Vĩnh Hưng nên rất cần tiền để đảo sổ cho các hộ phụ nữ vay vốn trong xã Vĩnh Hưng khi hết hạn vay ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhành huyện Vĩnh Lộc”.

vinh-loc-5d77ace11a6cd

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, nhưng không khởi tố bị can và không áp dụng các biện pháp ngăn chặn để cho Trịnh Thị Trầm và Trần Văn Trường lừa đảo chiếm đoạt 10,1 tỷ đồng rồi trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng hành vi gian dối và nhiều thủ đoạn khác nhau, từ tháng 8/2017 đến tháng 2/2018, Trịnh Thị Trầm và chồng là Trần Văn Trường đã lừa đảo chiếm đoạt 10,1 tỷ đồng của 5 gia đình nói trên.

Khi lừa lấy được tiền, Trầm đã không dùng vào mục đích đảo sổ vay tín dụng cho khách hàng và cũng không đảo nợ cho ai, mà số tiền này Trịnh Thị Trầm chiếm đoạt, tiêu xài cho các mục đích cá nhân, cho người khác vay lấy lãi.

Tại sao không áp dụng biện pháp ngăn chặn?

Ngày 23/02/2018, cả 5 gia đình bị hại làm Đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa; cán bộ trực tiếp thụ lý đơn là thượng tá Trịnh Duy Niệm - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau đó, ngày 26/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh Đơn tố giác tội phạm của 5 gia đình bị hại.

Trong tổ công tác, trung tá Nguyễn Hiễu Nam cho 5 gia đình bị hại biết: “Trịnh Thị Trầm đã lừa đảo toàn bộ số tiền của 5 gia đình bị hại là đúng; song Trầm chỉ khai cho bà Nguyễn Thị Thảo vay số tiền 900 triệu đồng, ngoài ra Trịnh Thị Trầm không chứng minh được số tiền đó để ở đâu, sử dụng vào việc gì”.

Xét theo cấu thành tội lừa đảo, Trịnh Thị Trầm đã có hành vi đưa ra những thông tin sai sự thật, từ đó làm cho 5 gia đình bị hại tin giả thành thật; rồi 5 gia đình bị hại trao tài sản cho Trịnh Thị Trầm; sau khi Trầm lấy dược 10,1 tỷ đồng, thì Trịnh Thị Trầm và chồng là Trần Văn Trường đã chiếm đoạt số tiền đó sử dụng vào mục đích cá nhân.

Do vậy, hành vi lừa đảo của Trịnh Thị Trầm và Trần Văn Trường có giá trị rất lớn là 10,1 tỷ đồng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội là đặc biệt nghiêm trọng, đã đủ các dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 BLHS 2015.

Tuy nhiên, đến ngày 18/6/2018, không hiểu từ động cơ và mục đích gì thượng tá Trịnh Duy Niệm chỉ ra Quyết định số 112/PC44 thông báo quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt”, nhưng không ra Quyết định khởi tố bị can và không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không ra Lệnh bắt tạm giam và khám nhà, khám nơi ở, nơi làm việc đối với Trịnh Thị Trầm để điều tra thu hồi tài sản do có hành vi lừa đảo mà có, mà lại tiếp tục gia hạn điều tra.

Điều này đã tạo điều kiện cho Trịnh Thị Trầm và chồng là Trần Văn Trường chiếm đoạt 10,1 tỷ đồng của 5 gia đình bị hại rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

69680432-170447884152804-581186156926861312-n-5d77ac7a6bba8

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng cho biết, Trịnh Thị Trầm và chồng là Trần Văn Trường đã trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 11/6/2018 đến nay chưa về, vẫn khó cửa cổng cho cỏ mọc um tùm. 

70626466-170447947486131-9196755596240486400-n-5d77aca95fa26

Điều lấy làm lạ là, đến ngày 26/12/2018, thượng tá Trịnh Duy Niêm ra Văn bản số 337 thông báo Quyết định đình chỉ điều tra vụ án số 150/PC01 ký ngày 26/12/2018.

Từ quyết định này, 5 gia đình bị hại nêu trên cho rằng “việc đình chỉ vụ án là trái pháp luật” tạo điều kiện cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10,1 tỷ đồng; nên họ đã làm Đơn khiếu nại đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa về việc đình chỉ điều tra vụ án nói trên của thượng tác Trịnh Duy Niệm.

Theo đơn khiếu nại, trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án, thượng tá Trịnh Duy Niệm đã có biểu hiện thiếu khách quan, khuất tất, kết luận vòng vo không đúng thực tế; không thực hiện đối chất để làm sáng tỏ những tình tiết quan trọng giữa Trịnh Thị Trầm khi lừa đảo người cho vay; tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ phạm tội lẫn trốn, tẩu tán tài sản với số lượng tiền lớn 10,1 tỷ đồng, gây khó khăn cho người bị hại, bao che, bỏ loạt tội phạm (?)

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng, từ ngày 11/6/2018, Trịnh Thị Trầm và chồng là Trần Văn Trường đã ôm tài sản lừa đảo của nhiều gia đình trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc, trốn khỏi nơi cư trú đến nay vẫn chưa trở về địa phương.

Luật sư Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạo đọc!

Đông Sơn