Thứ hai, 10/6/2019 | 21:24 GMT+7

Vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” ở Cần Thơ: Tạm đình chỉ điều tra lần thứ hai

LSVNO - Ngày 10/6/2019, Đại tá Nguyễn Văn Thảo, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP. Cần Thơ, lần thứ hai ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “đặc biệt nghiêm trọng” xảy ra tại Agribank Cần Thơ.

Quyết định tạm đình chỉ điều tra số 100/QĐ (ngày 10/6/2019), được căn cứ điểm c khoản 1 Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự. Lý do tạm đình chỉ điều tra là “sau khi tiến hành điều tra thấy: yêu cầu định giá tài sản chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra”.

Nội dung: tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Cần Thơ theo quyết định nhập vụ án hình sự số 01/QĐ (ngày 18/8/2017) của Cơ quan ANĐT Công an TP. Cần Thơ”.

100619a4-5cfe65a3ae018

Các bị cáo (ông Nhân khoanh tay, ngồi giữa) trước lúc khai mạc phiên tòa sáng 08/8/2018.

Đây là quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự lần thứ hai, sau quyết định lần thứ nhất số 101/QĐ cũng do Đại tá Nguyễn Văn Thảo ký ngày 09/9/2018. Lý do và nội dung đình chỉ điều tra vụ án hình sự của hai quyết định giống hệt nhau.

Nguyên do, sau quyết định tạm đình chỉ điều tra lần thứ nhất, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ lại có quyết định phục hồi điều tra vụ án do Đại tá Thảo ký ngày 10/12/2018. Lý do phục hồi điều tra là “Căn cứ yêu cầu định giá tài sản đã có kết quả”.

Cho nên “Căn cứu Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự”, hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra và “Phục hồi điều tra vụ án hình sự: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Cần Thơ”.

100619a1-5cfe662f144e1

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự lần thứ hai, ngày 10/6/2019.

Vụ án này được đánh giá là “đặc biệt nghiêm trọng”, ngay từ đầu đã gây nhiều tranh cãi về việc định giá tài sản trong tố tụng. Thực tế quá trình giải quyết cho đến nay nhiều lần tòa án trả hồ sơ, điều tra tạm đình chỉ đều vì lý do định giá tài sản.

Vụ án do Cơ quan ANĐT Công an TP. Cần Thơ khởi tố ngày 24/12/2015 với lý do ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân là Giám đốc Công ty Tây Nam vào năm 2012, lập dự án đầu tư có vốn 689 tỷ đồng và dùng nhiều đất đai thế chấp để vay của Agribank Cần Thơ 258 tỷ đồng.

Nhưng ông Nhân “kê khống” tài sản thế chấp nên gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 300 tỷ đồng cả vốn và lãi. Hành vi “kê khống” của ông Nhân theo điều tra là cấu kết với một số doanh nhân khác và cả cán bộ Agribank Cần Thơ.

100619a2-5cfe668cbe788

 

Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, ngày 09/9/2018.

Cho nên, cùng với ông Nhân còn có 5 người khác bị khởi tố và cáo buộc tội hình sự là ông Phạm Tường Thi (Giám đốc Công ty Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt (nhân viên Công ty Tân Tiến) và 03 ông ở Agribank Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng Tín dụng).

Ban đầu, khởi tố vụ án hình sự và khởi tố các bị can với nhiều tội danh khác nhau. Quá trình điều tra, đến ngày 18/8/2017, tất cả được kết luận chung tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngày 08/9/2017, Cơ quan ANĐT Công an TP. Cần Thơ có kết luận điều tra và ngày 06/11/2017, VKDND TP. Cần Thơ ra cáo trạng đầu tiên.

Thế nhưng, cáo trạng đầu tiên đã bị TAND TP. Cần Thơ Thơ trả lại ngày 26/12/2017, yêu cầu điều tra làm rõ 8 nội dung, trong đó có định giá tài sản thế chấp. Lần thứ hai TAND TP. Cần Thơ trả hồ sơ vào ngày 02/5/2018, sau 8 ngày xét xử sơ thẩm với yêu cầu chính là định giá lại tài sản thế chấp tại thời điểm khởi tố vụ án.

100619a3-5cfe66ec597c7

 

Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự ngày 10/12/2018.

Lần thứ ba, TAND TP. Cần Thơ trả hồ sơ vào ngày 08/8/2018, ngay sau phần khai mạc xét xử sơ thẩm để yêu cầu điều tra định giá lại tài sản thế chấp ở thời điểm hiện nay.

Đặc biệt, tại phiên xét xử ngày 08/8/2018, xuất hiện tài liệu mới là kết luận thanh tra đất đai tại TP. Cần Thơ của Thanh tra Chính Phủ. Trong kết luận này cho biết giá trị các lô đất thế chấp ở vụ án là rất lớn, có thể làm thay đổi bản chất vụ án nên tòa trả hồ sơ cho điều tra để định giá lại tài sản thế chấp.

Điển hình trong nhiều tài sản thế chấp là mảnh đất số 12, đường Nguyễn Trãi (Ninh Kiều, Cần Thơ) rộng 2.574,6 m2, do ông Nhân mua đấu giá đất công vào ngày 07/9/2012 với giá 104,033 tỷ đồng.

Cáo trạng viết, mảnh đất “tại thời điểm thế chấp tháng 10/2012, có giá trị là 104,033 tỷ đồng, tại thời điểm định giá tháng 12/2016, có giá trị hơn 107,618 tỷ đồng”. Khu đất này cùng mảnh đất nhỏ khác có tổng trị giá hơn 109 tỷ đồng, thế chấp vay gần 180 tỷ đồng nên “gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam số tiền hơn 61,861 tỷ đồng”.

Thế nhưng, Kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 22/6/2018, về việc chấp hành chuyển đổi nhiều khu nhà và đất công tại TP. Cần Thơ những năm qua lại đánh giá mảnh đất số 12, Nguyễn Trãi: “Nếu căn cứ vào bảng giá đất do UBND TP. Cần Thơ ban hành năm 2010 thì vị trí đất trên có giá là 11,76 triệu đồng/m2, năm 2012 có giá là 26,6 triệu đồng/m2 (đất sản xuất kinh doanh), như vậy hệ số biến động giá đất do UBND TP. Cần Thơ ban hành là 2,26 lần (26,6 triệu đồng/11,76 triêu đồng). Với mức biến động giá đất như vậy thì mức giá khởi điểm phải là 233 tỷ đồng (chênh lệch 129 tỷ đồng) cao hơn nhiều so với giá trúng đấu giá”.

Như vậy, theo xác định của Thanh tra Chính phủ thì khu đất số 12, Nguyễn Trãi tại thời điểm thế chấp (cuối năm 2012) có giá 233 tỷ đồng là lớn gấp 1,29 lần số tiền vay gần 180 tỷ đồng. Đến thời điểm định giá trong tố tụng tháng 12/2016, giá trị khu đất còn cao hơn, rất khó hạ xuống 107 tỷ đồng để không trả được nợ, gây thiệt hại như cáo buộc.

Sau khi tòa án trả hồ sơ lần thứ ba, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. Cần Thơ đã định giá lại một số tài sản ông Nhân thế chấp, trong đó có mảnh đất số 12, Nguyễn Trãi. Kết luận số 19/KL.ĐGTS ngày 06/12/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. Cần Thơ cho rằng, giá mảnh đất số 12, Nguyễn Trãi hơn 149,944 tỷ đồng.

Ngay lập tức, kết luận định giá này bị phản ứng. Ngày 06/01/2019, ông Nguyễn Văn Kịch là cha của ông Nhân có đơn gửi nhiều nơi “đề nghị hủy bỏ”. Theo ông Kịch, mức giá đất ở tháng 12/2018 mà thấp hơn 1,55 lần so với kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định ở thời điểm 9/2012, trước đó 6 năm là “không thực tế”.

Thực tế theo ông Kịch, từ năm 2012 đến cuối năm 2018, giá đất tại trung tâm TP. Cần Thơ tăng rất mạnh, nhiều công ty thẩm định độc lập đã đánh giá mảnh đất trên 300 tỷ đồng. Nên chỉ riêng mảnh đất này đã thừa trả nợ ông Nhân vay, chưa kể còn nhiều tài sản thế chấp khác.

Sáu Nghệ