LSVNO - Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Kim Phát, Việt Hưng Phát mà Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam (LSVNO) phản ánh, mới đây bạn đọc tiếp tục cung cấp hồ sơ vụ việc về Dự án Khu dân cư theo quy hoạch 6.5ha tại xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai.
Nhiều căn cứ cho thấy, dù dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý nhưng các công ty này vẫn bất chấp chuyển nhượng, môi giới, ký hợp đồng nhằm thu tiền của khách hàng.
Hợp đồng ký kết giữa công ty Việt Hưng Phát và anh Giang.
Bắt tay chuyển nhượng “dự án ma”?
Dự án Khu dân cư quy hoạch 6.5ha (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do Công ty TNHH Lê Hương Sơn (Công ty Lê Hương Sơn) làm chủ đầu tư. UBND tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản: Công văn số 2265/UBND-ĐT ngày 29/3/2016 về việc đầu tư dự án KDC tại huyện Trảng Bom của Công ty TNHH Lê Hương Sơn; Công văn số 25/GPQH ngày 03/10/2016 cấp Giấy phép quy hoạch cho Dự án Khu dân cư theo quy hoạch khoảng 6,5ha tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư; Quyết định số 4265/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch khoảng 6,5ha tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom; Thông báo số 6932/TB-UBND ngày 17/7/2017 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án xây dựng KDC tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 65.500m2 do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng.
Mặc dù dự án chưa được giao đất, chưa đúng theo quy định của pháp luật nhưng Công ty Việt Hưng Phát vẫn hối thúc khách hàng đóng tiền.
Ngày 16/12/2016 (một ngày sau khi có QĐ 4265/QĐ- UBND về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư theo quy hoạch khoảng 6.5ha tại xã Đồi 61, Trảng Bom), Công ty Lê Hương Sơn đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Khu dân cư theo quy hoạch 6,5ha tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom” với Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát)
Theo xác minh, tại thời điểm chuyển nhượng, mặc dù dự án chưa thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và Công ty Lê Hương Sơn chưa được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, cũng như cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Về mặt pháp lý, khu đất này vẫn thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, Công ty Lê Hương Sơn đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Công ty Việt Hưng Phát.
Ngày 23/5/2017, Thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai đã ban hành Quyết định 08/QĐ- XPHC xử phạt Công ty Lê Hương Sơn vì các hành vi vi pham: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng và hành vi kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện quy định, tổng số tiền là 105.000.000 đồng.
Như vậy, việc chuyển nhượng dự án giữa Công ty Lê Hương Sơn và Công ty Việt Hưng Phát là trái quy định của pháp luật, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, nghĩa là chuyển nhượng “dự án ma”.
Người dân đến trụ sở Công ty Việt Hưng Phát yêu cầu giải quyết.
Bán đất cho khách bất hợp pháp
Trên cơ sở nhận chuyển nhượng “dự án ma” từ Công ty Lê Hương Sơn, ngày 20/02/2017, Công ty Việt Hưng Phát đã ký kết Hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối sản phẩm bất động sản với Công ty Kim Phát. Theo đó, Công ty Việt Hưng Phát đồng ý giao cho Công ty Kim Phát thực hiện dịch vụ tiếp thị và phân phối có thời hạn là 06 tháng đối với các sản phẩm là đất nền đính kèm phụ lục 1 thuộc dự án.
Sau đó, Công ty Kim Phát đã tiến hành tổ chức các chương trình quảng cáo, tham quan, giới thiệu, môi giới, tiếp thị sản phẩm đồng thời đưa ra các chương trình khuyến mãi về việc giảm giá chuyển nhượng hoặc chiết khấu tặng vàng khi khách hàng đặt cọc, đóng đủ 50% giá trị lô đất, rút thăm trúng thưởng.
Quá trình tổ chức tham quan tại dự án, Công ty Kim Phát đã nhận tiền đặt cọc của các khách hàng thông qua việc ký các “Phiếu đặt cọc”. Sau đó, theo yêu cầu của Công ty Kim Phát, khách hàng tiếp tục đến trụ sở Công ty Kim Phát hoặc Công ty Việt Hưng Phát để nộp tiền và ký với Công ty Việt Hưng Phát một trong các dạng “Hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, “Hợp đồng góp vốn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với nhiều khách hàng để chuyển nhượng các lô đất tại dự án này.
Theo anh Trần Văn Giang (ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết, qua sự môi giới của Công ty Kim Phát, ngày 19/3/2017, anh tham gia buổi lễ mở bán dự án bất động sản có tên “Diamon city” tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Trong quá trình tham gia, do nghe lời quảng cáo của nhân viên, anh Giang đã ký phiếu đặt cọc và đặt cọc số tiền 50.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng lô đất có mã sản phẩm là 09, thuộc lô LK4. Tiếp đó ngày 20/03/2017, anh Giang thanh toán tiếp số tiền 372.500.000 đồng cho Công ty Kim Phát, sau đó anh Giang phát hiện ra phiếu đặt cọc và thanh toán tiền thì nộp cho Công ty Kim Phát nhưng hợp đồng lại ký với Công ty Việt Hưng Phát.
Một buổi mở bán dự án Diamond City
Sau đó anh Giang lên Công ty Kim Phát yêu cầu giải thích làm rõ sự việc và trong quá trình xác minh thông tin, anh Giang được biết cả Công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát đều không phải là chủ đầu tư. Quá hoang mang, anh Giang yêu cầu Công ty Kim Phát trả lời, thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền nhưng không được giải quyết. Trái lại, anh Giang còn liên tục nhận các văn bản hối thúc thanh toán tiếp các đợt theo hợp đồng thậm chí cả văn bản thông báo thanh lý hợp đồng.
Tương tự như anh Giang, hàng chục khách hàng cũng lâm vào tình cảnh tương tự như chị: Phạm Thị Mỹ Hà (ngụ Gò Vấp, TP HCM) đã đặt cọc và thanh toán 591.000.000 đồng; chị Đặng Thị Xuân Thảo (ngụ quận 9, TPHCM) đã đặt cọc và thanh toán 812.500.000 đồng…hay là trường hợp chị Đào Thị Phước Đức (ngụ quận 3, TPHCM), chị Ngô Thị Ngọc Thủy (ngụ quận 7, TPHCM)…
Chiếm giữ tiền tỷ của khách là hành vi phạm pháp?
Theo tìm hiểu, đến ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Đồng Nai mới ban hành Quyết định 3782/QĐ- UBND Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Lê Hương Sơn thuê đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.
Vấn đề hết sức khó hiểu ở đây là dự án Công ty Lê Hương Sơn đã chuyển nhượng cho Công ty Việt Hưng Phát từ 16/12/2016, vậy lấy tư cách gì mà Công ty Lê Hương Sơn lại được giao đất vào thời điểm 26/10/2017?
Và nếu như việc Công ty Lê Hương Sơn chuyển nhượng cho Công ty Việt Hưng Phát đã xác định là sai phạm, không được pháp luật công nhận thì hợp đồng giữa 02 công ty này đương nhiên là vô hiệu. Như vậy việc tổ chức môi giới, ký kết hợp đồng, thu tiền khách hàng của Công ty Kim Phát, Công ty Việt Hưng Phát là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì một điều đương nhiên Công ty Kim Phát, Công ty Việt Hưng Phát phải thanh lý hợp đồng, hoàn trả lại tiền cho khách hàng đã ký kết đặt cọc, ký kết các dạng hợp đồng tại dự án này.
Theo tìm hiểu của phóng viên, liên quan đến dự án trên, đã có hàng chục đơn thư tố cáo Công ty Kim Phát, Công ty Việt Hưng Phát và số tiền khách hàng đã nộp cho Công ty Kim Phát, Công ty Việt Hưng Phát lên đến hơn 46 tỷ đồng.
Anh Tuấn- Trần Văn
