LSVNO - Ngày 24/9/2019, Công an TP. HCM cho biết, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 18/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba. Theo kết quả điều tra bước đầu đã xác định, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Cơ quan CSĐT tiếp tục gia hạn tạm giữ đối với Nguyễn Thái Luyện để điều tra các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ban hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng trong vụ án.
Được biết, Công ty Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016 do Nguyễn Thái Lĩnh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo có xác định có đề cập rõ hành vi phạm pháp của Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn.
Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thái Lĩnh đã khai nhận các hành vi liên quan. Trong đó, Lĩnh được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo công việc trực tiếp mà không có quyền quyết định. Toàn bộ các quyết sách, đường lối kinh doanh hay tổ chức, mô hình công ty đều được Luyện giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể.
Cũng theo lời khai của Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Luyện đã giao cho những người thân tín gồm: Nguyễn Thái Lĩnh; Nguyễn Thái Lực đi thu gom đất nông nghiệp rồi tự phác họa thành dự án khu dân cư cao cấp.
Ngoài ra, Nguyễn Thái Luyện còn chỉ đạo toàn bộ nhân viên sử dụng mạng xã hội và các trang web thông tin để rao bán đất nền các dự án.
Cùng với đó, Luyện đã đưa ra thủ đoạn lấy tiền của khách hàng để vận hành hệ thống, để thu gom đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Nguyễn Thái Luyện cũng chỉ đạo nhân viên cấp quản lý lập ra các công ty bất động sản. Theo quan sát, là hoạt động độc lập. Tuy nhiên, tất cả các công ty này đều là vệ tinh của Alibaba và nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của Luyện.
Mặc khác, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các giám đốc công ty con sử dụng pháp danh đó để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng.
Gần đây nhất, Công an TP. HCM tiếp tục triệu tập đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Giám đốc phụ trách đối ngoài và đào tạo cùng với hàng loạt giám đốc các công ty con đến làm việc.
Minh Sơn – Đinh Dương
