Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 03 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019; gồm:
Bà Trương Mỹ Lan (sinh ngày 13/10/1956 tại TP. Hồ Chí Minh); Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Huệ Vân (sinh ngày 21/3/1988 tại TP. Hồ Chí Minh); Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor.
Bà Nguyễn Phương Hồng (sinh ngày 25/10/1984 tại TP. Hồ Chí Minh); Trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ông Hồ Bửu Phương (sinh ngày 19/7/1972 tại TP. Hồ Chí Minh); Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án và triệt để thu hồi tài sản.
T.M
Khởi tố 2 cựu cán bộ Công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết
