Các đồng phạm trong đường dây đánh bạc qua mạng internet lên tới nghìn tỉ liên quan đến Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.
4 đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam gồm: Lê Quý Ban (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú tại thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc; 2 bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Hải Hà (SN 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương) và Vũ Xuân Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, tiến hành công tác mở rộng điều tra đường dây thuộc giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hoá đơn”, “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.clup.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra, làm rõ; xử lý các đối tượng là đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án nêu trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ một số “đại lý” cấp 2; đối tượng tham gia đánh bạc do Công an tỉnh Phú Thọ trao đổi, cung cấp.
Trên cơ sở đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã điều tra, xác minh, bước đầu đã làm rõ được một số “đại lý” cấp 2, đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, đã xác định Lê Quý Ban là “đại lý” cấp 2 của Hà Văn Thắng (SN 1988, trú tại tỉnh Bắc Giang).
Ngày 20/5/2016, Lê Quý Ban đã sử dụng số thuê bao di động 0969…, lập tài khoản Rik và làm “đại lý” cấp 2 cho Hà Văn Thắng. Các đối tượng thỏa thuận Ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ 1% đến 2% trên tổng số tiền giao dịch mua - bán điểm Rik với “đại lý” cấp 1 và người đánh bạc.
Sau đó, Ban thuê Lê Văn Quyên (SN 1994, trú tại TP. Hải Dương), Trần Văn Ngọc (SN 1990, trú tại huyện Ninh Giang) và Vũ Nhân Tình (SN 1990, trú tại huyện Gia Lộc), trông coi quán cầm đồ, quán game Internet cho anh ta tại xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương; kiêm cả việc trực máy tính để khi có người chơi (đối tượng đánh bạc) có nhu cầu mua, bán điểm Rik sẽ trả tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc mua thẻ điện thoại, thẻ game.
Ban trả lương cho bộ ba Ngọc, Tình, Quyên 5 triệu đồng/người/tháng. Tổng số tiền giao dịch giữa Ban và Thắng lên đến gần 90 tỉ đồng, trong đó Ban được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.
Cơ quan Công an xác định quá trình làm “đại lý” cấp 2, Ban đã tổ chức cho nhiều đối tượng đều cư trú ở Hải Dương đánh bạc bằng hình thức mua, bán điểm Rik.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.
VĂN QUANG
