LSVNO - Sáng 04/5, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ lần thứ tư hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong nuôi cá tra giống. Đây là vụ án hình sự có nhiều kỷ lục ở TP. Cần Thơ vì có 08 bản kết luận điều tra, 03 cáo trạng, hoãn xử 04 lần và nhiều lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Lý do hoãn lần này là do bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Giao - chủ Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Giao (quận Thốt Nốt, Cần Thơ), xin thay đổi đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ và cung cấp thêm nhiều tài liệu vì “trước đây không tin tưởng điều tra nên chưa cung cấp”.
Toàn cảnh phiên tòa.
Vụ án này khởi tố ngày 21/01/2013, bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao đã bị tạm giam 31 tháng. Hành vi của bà Giao bị buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra trong thời gian bà nuôi cá tra giống (từ năm 2009 đến đầu 2010). Các hành vi gồm mua thức ăn cho cá, vay tiền trả lãi và mua bán tài sản, chồng chéo phức tạp.
Đây là vụ án hình sự có nhiều kỷ lục ở TP. Cần Thơ vì có 08 bản kết luận điều tra, 03 cáo trạng, hoãn xử 04 lần và nhiều lần tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cụ thể, kết luận điều tra lần thứ nhất ngày 20/01/2014 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho rằng bà Giao lừa đảo 1,4 tỷ đồng của 3 bị hại, những lần điều tra bổ sung về sau liên tục thêm và bớt bị hại hoặc thay đổi số tiền lừa đảo như: kết luận ngày 05/01/2017 có 07 bị hại với số tiền lừa đảo hơn 12,6 tỷ đồng; sau đó cáo trạng ngày 10/3/2017 của Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ truy tố bà Giao lừa đảo hơn 12 tỷ; cáo trạng đưa ra xét xử lần thứ ba ký ngày 25/12/2017 có 08 bị hại và số tiền bà Giao lừa đảo gần 12,6 tỷ đồng.
Trong các bị hại, bà Thái Nhị Phúc - Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Phúc Sang, có số tiền bị bà Giao “cố tình chiếm đoạt” lớn nhất (gần 4,5 tỷ đồng). Cáo trạng cáo buộc, đầu năm 2010, bà Giao gặp bà Phúc tự giới thiệu có 14 ao nuôi cá tra giống để mua 577 tấn thức ăn cho cá với số tiền 4.902.311.217 đồng và thế chấp 04 ao cá. Sau đó bà Giao chỉ trả cho bà Phúc 420 triệu đồng, còn lại không trả. Theo điều tra, bà Giao mua thức ăn cho cá của bà Phúc để bán lại người khác giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền, còn 04 ao cá thế chấp cũng không phải của bà Giao.
Cuối năm 2010, Công ty TNHH Phúc Sang có đơn tố cáo bà Giao đến Công an tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, hồ sơ được chuyển đến Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt (Cần Thơ) để giải quyết tranh chấp dân sự vì lúc đó chưa phát hiện dấu hiệu hình sự. Trong lúc Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt thụ lý, bà Phúc phát hiện bà Giao tẩu tán tài sản nên rút đơn khởi kiện dân sự để tố cáo bà Giao đến Công an TP. Cần Thơ. Quá trình điều tra, vụ án được mở rộng.
Sau khi tòa hoãn lần thứ tư này, các luật sư bào chữa cho bà Giao (ở Văn phòng Luật sư Vạn Lý - Cần Thơ, Công ty TNHH Hãng Luật Hưng Yên - Hà Nội, Hãng Luật Giải Phóng - TP. Hồ Chí Minh) nói với phóng viên Luật sư Việt Nam Online: “Vụ án đã hình sự hóa quan hệ dân sự”. Theo đó, các luật sư phân tích quan hệ kinh doanh giữa bà Giao và bà Phúc: “Trong thời gian tranh chấp, bà Phúc đã dẫn nhiều người đến hầm cá của bà Giao để xiết nợ, gây thiệt hại cho bà Giao gần 4 tỷ đồng. Việc này đã được chính quyền địa phương và nhiều nhân chứng xác nhận tại Tòa nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ không đưa vào hồ sơ vụ án, đồng thời tại phiên tòa sơ thẩm lần nhất, Tòa án trả lại hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát điều ra bổ sung làm rõ, việc này vi phạm tố tụng và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án, gây oan sai cho bà Giao”.
Còn bà Thái Nhị Phúc nói với phóng viên Luật sư Việt Nam Online là bà không hề xiết nợ bắt cá vì trong ao không có cá. Bà Phúc nói: “Bà Giao rời khỏi địa phương từ tháng 3/2010, tôi tìm không được, lúc đầu tính bắt cá thu nợ nhưng ao không có cá, vì bà Giao không nuôi cá. Đến ngày 01/5/2010, tôi tìm được bà Giao ở TP. Hồ Chí Minh và bà ký hẹn trả nợ cho tôi vào ngày 03/5/2010 nhưng đến ngày đó bà ta đã nộp tiền vào ngân hàng, lấy tài sản thế chấp ra bán ngay. Vậy mà ngày 02/6/2010, bà ta vẫn cam kết hẹn trả nợ cho tôi bằng những tài sản đã bán. Sự bất tín của bà Giao làm ảnh hưởng đến nhiều bạn hàng khác của tôi khiến doanh nghiệp đình đốn. Trong lúc nợ vay lãi mẹ đẻ lãi con, phạt lãi quá hạn tới 150%, ngân hàng đã xiết nợ mất của tôi căn nhà ở trung tâm TP. Cần Thơ, tháng 4/2018 vừa rồi tính toán tôi vẫn còn nợ ngân hàng hơn 14 tỷ đồng”.
Theo đó, bà Phúc mong muốn vụ án được xét xử nhanh, không kéo dài thêm nữa gây thiệt hại quá lớn cho bà. Còn các luật sư của bà Giao lại kiến nghị “xem xét lại hồ sơ vụ án, đình chỉ điều tra đối với vụ án Nguyễn Thị Quỳnh Giao lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 107 và Điều 164 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003”.
Sáu Nghệ
