Hà Tấn Trọng tại Phiên tòa.
Theo nội dung Cáo trạng số 01/CT-VKS-P1 ngày 21/12/2020 của VKSND TP. Cần Thơ cho biết, ngày 13/02/2017, Hà Tấn Trọng được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ (Sacombank Cần Thơ) tuyển dụng vào làm việc tại Phòng giao dịch quận Cái Răng với chức vụ là Chuyên viên khách hàng cá nhân. Đến ngày 02/8/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ra Quyết định số 4789/QĐ-NS chấm dứt hợp đồng lao động đối với Hà Tấn Trọng.
Trong thời gian làm việc, Trọng có hỏi vay tiền của nhiều người, thanh toán đầy đủ nên được nhiều người tin tưởng. Đến tháng 8/2019, tuy đã nghỉ việc tại Ngân hàng Sacombank Cần Thơ nhưng Trọng vẫn nói dối đang làm việc tại đây và cần tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng vay tiền.
Hội đồng xét xử sơ thẩm.
Trọng gặp người quen hỏi vay tiền trong khoảng thời gian từ 05 đến 10 ngày với lãi suất cao (trung bình từ 0,3% đến 0,8%/ngày/tổng số tiền vay). Từ đó, nhiều người tin tưởng đưa tiền cho Trọng vay tiền. Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Trọng không dùng vào việc đáo hạn ngân hàng, mà sử dụng vào việc trả nợ, trả lãi suất cho những khoản vay trước đó, tham gia cá cược trên mạng và sử dụng cho cá nhân.
Đến thời hạn trả tiền vay, Trọng không thanh toán tiền cho các bị hại mà có hành vi lẩn tránh để chiếm đoạt tài sản. Tính từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2019, Trọng đã chiếm đoạt của 05 bị hại, với tổng số tiền là 5.097.000.000 đồng.
Quá trình điều tra, ông Hà Tấn Huệ (bố ruột của bị can Trọng) đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra, số tiền 50.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.
Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 21/12/2018 đến ngày 20/9/2019, Hà Tấn Trọng đã tham gia cá cược trên hai trang mạng Binomo.com và Tethertrade.io, với tổng số tiền là 44.520.526.906 đồng, thu về được số tiền 5.750.374.799 đồng, nhưng bị can không xác định được đã chi vào những việc gì.
Đối với hai trang mạng Binomo.com và Tethertrade.io, tại Công văn số 487/TTr ngày 17/6/2020 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xác định, không cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng hay giấy phép cung cấp trò chơi điện tử cho hai website “Binomo.com” và “Tethertrade.io”. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.
Đối với phần lãi suất, khi vay tiền Hà Tấn Trọng hỏi vay tiền tự đặt ra lãi suất trả cho các bị hại. Tuy nhiên, bị hại không nhận được tiền như đã thỏa thuận. Vì vậy, không xem xét về hành vi cho vay lãi nặng.
Với hành vi nêu trên, Viện KSND TP. Cần Thơ truy tố Hà Tấn Trọng ra TAND TP. Cần Thơ theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
NGUYỄN THÀNH
