Đánh thắng nhưng không được rút tiền
Khoảng đầu tháng 4/2023, anh Lê Huỳnh Việt K. nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 093585... gọi mời chào tham gia chứng khoán quốc tế. Người này giới thiệu hiện đang làm quản lý của sàn tiền ảo.
Sau thời gian bị thuyết phục, anh K. đã đồng ý mở tài khoản có ID 8810... và tham gia đầu tư cho sàn này 5.000 USD. Tại đây, anh K. đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 00180000158..., Ngân hàng VPBank.
Quá trình giao dịch tại sàn này, anh K. đã thực hiện mọi thao tác và cách đi lệnh Buy/Sell (mua, bán) theo hướng dẫn của nhân viên. Lúc này, tài khoản ID 8810... của anh K. phát sinh lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị được rút tiền. Thay vào lời đồng ý, thì nhân viên sàn cho rằng, anh K. đã thực hiện không đúng các quy định của sàn và từ chối để anh rút tiền.
Bức xúc vì sàn có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, anh Lê Huỳnh Việt K. đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xác minh, kiểm tra xử lý sàn tiền ảo và trách nhiệm cá nhân có liên quan.
Ai đang điều hành những sàn tiền ảo có dấu hiệu hoạt động trái phép
Để làm rõ vai trò của nhiều cá nhân liên quan đến sàn tiền ảo có dấu hiệu hoạt động trái phép, PV đã tiếp cận một sàn tiền ảo có địa chỉ quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, PV được bộ phận Support (hỗ trợ) tạo một đường link riêng cho từng nhân viên IB và Group trên nền tảng Zalo/Telegram/Facebook. Sau đó, PV chỉ có nhiệm vụ là viết bài, gắn link được cấp và đưa lên các nhóm đã tạo. Khi khách hàng tham gia và đăng ký link của IB nào, thì nhân viên IB đó sẽ được tính hoa hồng trên khối lượng số Lot mà khách giao dịch (3USD/Lot).
Tiếp đó, các nhân viên mới vào làm sẽ được chỉ cách thức hoạt động và tìm khách hàng. Mỗi nhân viên IB sẽ tự tạo một Group trên nền tảng Telegram hoặc Zalo. Sau đó, sẽ tạo thêm 10 “nick ảo” khác vào xin vào Group đã tạo. Các “nick ảo” này sẽ tạo thành các vai trò như: Admin Group, trợ lý, Trade lâu năm có kinh nghiệm, khách hàng bất động sản, sale bảo hiểm, người lớn tuổi… Mỗi “nick ảo” Admin, trợ lý Group sẽ tương tác với một nội dung riêng, còn các “nick ảo” người lớn tuổi, khách hàng bất động sản… sẽ chụp hình các tài khoản tháng lớn đưa lên nhóm để đánh vào lòng tham của nhà đầu tư thật.
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa phát đi cảnh báo, người dân cần tìm hiểu kỹ và cẩn trọng trước những lời mời chào tham gia đầu tư qua các không gian mạng. Đồng thời, khi gặp vấn đề sự cố liên quan trình báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý, và có thể tìm hiểu cập nhật thêm vấn đề về an toàn thông tin tại Cổng không gian mạng quốc gia địa chỉ: https://khonggianmang.vn.
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Quốc Bảo, Văn phòng Luật sư Phước An Phát, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo quy định tại khoản 20, Điều 4, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 được bổ sung tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 thì kinh doanh ngoại hối là hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng được phép nhằm mục tiêu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn, thanh khoản cho hoạt động của chính tổ chức tín dụng đó, và quy định tại khoản 11, Điều 4, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 thì tổ chức tín dụng được phép là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định tại Pháp lệnh này.
Như vậy, hiện nay Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam. Do đó, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác, trong đó có hành vi kinh doanh sàn ngoại hối (Forex), tiền ảo, tiền điện tử đều là vi phạm pháp luật. Người tham gia chơi "Forex” được xem là hành vi tiếp tay cho hoạt động trái pháp luật, không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính.
LAM SƠN - ĐỨC NAM
Hà Tĩnh: Án đã tuyên, nhưng dấu hiệu vi phạm tố tụng hy vọng sẽ được làm rõ tại phiên tòa phúc thẩm
