Mở rộng điều tra về đường dây làm giả 200 triệu lít xăng, sáng ngày 25/3, khoảng hơn 50 cán bộ Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại Cửa hàng xăng dầu số 1 (số 679 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).
Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, làm việc tại cửa hàng xăng dầu trên. Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giao thông, không để kẹt xe ở khu vực này.
Được biết, đây là kết quả điều tra mở rộng của đường dây làm giả 200 triệu lít xăng ở các tỉnh thành phía nam mà Công an Đồng Nai phối hợp với C02 cùng các lực lượng chức năng khác vừa triệt phá.
Theo đó, cửa hàng xăng dầu số 1 được cho là đã mua xăng nhập lậu, xăng giả trong đường dây của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (02 nghi phạm cầm đầu trong đường dây làm giả 200 triệu lít xăng mà Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an vừa triệt phá), sau đó phân phối ra thị trường.
Trước đó, vào tháng 02/2021, Công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức làm xăng giả với quy mô lớn, tinh vi diễn ra tại nhiều tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ.
Trong đó, người cầm đầu là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh). Riêng nghi phạm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) được xác định là "ông trùm" mua bán hóa đơn giả trong đường dây này.
Theo Công an Đồng Nai, các nghi phạm đã tổ chức mua bán, tiêu thụ xăng giả, lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu, xây dựng các kho chứa dọc các tuyến đường sông, mua các sà lan, phương tiện vận chuyển tải trọng lớn, dung môi, hóa chất để pha chế xăng giả, kém chất lượng.
Với chiêu thức nhập xăng từ nước ngoài và đậu ở gần lãnh hải Việt Nam, các đối tượng cho bơm xăng sang tàu Việt Nam, sau đó sử dụng dung môi, hóa chất từ xăng phẩm cấp thấp, dùng hóa chất pha chế thành xăng A95 đưa về các kho ở các tuyến sông nhiều tỉnh thành rồi cấp cho xe bồn chở về các cây xăng tiêu thụ trên thị trường.
Từ tháng 08/2020 đến nay, đường dây này đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.
Khi phá án, bước đầu Công an đã thu giữ 02 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 05 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 06 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 04 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.
Liên quan đến những người bị bắt trong đường dây pha chế xăng giả Công an đang mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) về tội "Nhận hối lộ".
Mở rộng điều tra, Công an khám xét 10 địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Trúc, do Lê Thanh Tú cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) làm giám đốc và quản lý điều hành của công ty. Công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Tú và Vân để điều tra về hành vi buôn lậu.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 40 bị can để điều tra về các tội buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, nhận hối lộ, đưa hối lộ.
Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.
TRẦN MINH
Khởi tố 01 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan liên quan liên quan đường dây xăng giả quy mô lớn
