(LSO) - Ngày 27/4, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã gửi công văn thông báo danh sách cảnh báo công khai của Tổ Chức Liên Chính Phủ (FATF) đến với Hiệp hội Công chứng Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.
Thực hiện Công văn số 2379/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/4/2020.
Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ tư pháp đề nghị hiệp hội công viên chứng viên Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề Luật sư theo dõi danh sách cảnh báo công khai do FATF công bố nhằm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền bằng những cách thức theo dõi như sau:
Thứ nhất:
- Truy cập trang web của FATF theo hướng dẫnhttp://www.fatf-gafi.org;
- Vào mục High risk and other monitoredjurisdictions;
- Lựa chọn vào danh sách theo thời gian cầntìm (cập nhật theo định kỳ).
Thứ hai:
- Truy cập vào trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Vào mục Phòng, chống rửa tiền;
- Click chuột vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước ở cách 1.
Được biết, theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ đã quy định các chi tiết thi hành một số điều luật của Luật phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo trong đó bao gồm tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức hành nghề Luật sư phải có giám sát đặc biệt đối với các giao dịch của tổ chức, cá nhân tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền.
Danh sách này được FATF xem xét định kỳ 3 lần/năm (Tháng 2, tháng 6 và tháng 10).
Trong quá trình thực hiện nếu xảy ra những khó khăn, vướng mắc, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức hành nghề Luật sư lập tức liên hệ hệ trực tiếp với Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được giải đáp.
LÂM HOÀNG
