Ban Chuyên án triển khai kế hoạch phá án (Ảnh Công an Hà Tĩnh).
Theo đó, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của nhiều bị hại đã bị các đối tượng dùng điện thoại tài khoản Zalo gọi, nhắn tin là nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả danh ngân hàng VP Bank để chiếm đoạt tiền.
Nhận định đây là một đường dây giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, Công an huyện Lộc Hà xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp cùng với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triển khai lực lượng phá án.
Qua tài liệu và chứng cứ thu thập được ngày 15 và 16/3/2023 lực lượng chuyên án đã khẩn cấp bắt 11 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992) ở xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Phạm Ngọc Phong (SN 1992) ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội; Phạm Minh Quỳnh (SN 1995) ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế; Cấn Minh Phương (SN 1993) ở xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội và 7 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa. Thu giữ 2 xe ô tô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia là thiết bị dùng để lừa đảo, 200 triệu đồng tiền mặt.
Vào khoảng tháng 9/2022, Nguyễn Quốc Bảo quen một người trên mạng xã hội. Người này hướng dẫn cho Bảo thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng nâng mức thẻ tín dụng. Bảo giới thiệu cho Cấn Minh Phương để hỗ trợ. Bảo trao đổi với Phạm Ngọc Phong tìm người giỏi công nghệ thông tin để lập trang web giả mạo ngân hàng VP Bank.
Qua tìm hiểu Phong biết Phạm Minh Quỳnh là lập trình viên tự do nên Phong đặt cho Quỳnh lập trang web giả ngân hàng VP Bank. Đến đầu tháng 10/2022, Quỳnh lập trang web giả ngân hàng VP Bank xong, bán cho Phong giá 10 triệu đồng và hướng dẫn Phong cách quản lý, sử dụng. Bảo thuê một căn nhà ở Hà Nội để thực hiện âm mưu lừa đảo. Bảo giao Phương thuê người và hướng dẫn cách gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng dưới dạng số tổng đài như: 02468.833.259 ; 02877.786..689; 02462.913.258, hướng dẫn các đối tượng Telesales.
Các bị can Phạm Minh Quỳnh, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Ngọc Phong Cấn Minh Phương (Ảnh Công an Hà Tĩnh).
Bảo mua thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng VP Bank trên mạng xã hội, cung cấp cho các đối tượng Telesales gọi điện theo danh sách này. Sau đó các đối tượng Telesales gọi điện thoại cho người bị hại giới thiệu là nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng VP Bank để họ đồng ý việc nâng hạn mức và cung cấp thông tin cá nhân gửi cho Nguyễn Quốc Bảo. Khi có thông tin khách hàng Bảo sử dụng tài khoản Zalo ảo kết bạn với bị hại giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank, gửi các đường linh giả mạo: https:// thetindung-vpb-online.com; https://cardsvpb.com, hướng dẫn các bị hại nhập các thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng và các mặt CMND/CCCD.
Khi bị hại nhập thông tin trên trang web thì các thông tin tự động gửi về Bot Telegram có tên là “Tiền về” được đấu nối tự động qua API với trang web do Phạm Ngọc Phong quản lý. Phạm Ngọc Phong đặt hàng mua thẻ gam, điện thoại di động, macbook,… trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như: TIKI, TopZone…
Để thực hiện giao dịch ngân hàng VP Bank sẽ tự động gửi mã OTP giao dịch về số điện thoại của người bị hại. Nguyễn Quốc Bảo tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo ảo để yêu cầu bị hại nhập mã OTP vào trên web giả mạo để hoàn thành chiếm đoạt tiền trong thẻ. Chiếm đoạt được tiền Bảo chặn tài khoản Zalo, cắt liên lạc với người bị hại.
Cơ quan cảnh Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Minh Quỳnh, Nguyễn Quốc Bảo, Phạm Ngọc Phong, Cấn Minh Phương.
Hiện, vụ án đang được Ban Chuyên án mở rộng điều tra.
HẢI HƯNG
Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Một số ý kiến đóng góp về phân loại và định giá đất
