Đối tượng lừa đảo hết sức tinh vi
Được biết, vào đầu tháng 03/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng ANM & PCTPSDCNC) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được đơn trình báo mất số tiền 537 triệu đồng của bà Đ.T.T.H (TP. Huế). Bà H. cho biết, là người hướng thiện, nên bà hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngày 08/3/2021, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo với nội dung WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ. Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link (https://nhantienkieuhoi-onlin247.weebly.com) mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H. đã làm theo hướng dẫn, và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
Nhận được đơn trình báo, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế chuyên án đấu tranh đã được xác lập. Ban chuyên án xây dựng kế hoạch, bố trí các tổ trinh sát lên đường truy tìm manh mối.
Đối tượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng hết sức tinh vi sau khi thực hiện hành vi, đối tượng hủy Sim, đập bỏ máy điện thoại, xoá tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, vỏ quýt day có móng tay nhọn, bằng các biện pháp trinh sát mạng tinh thông lực lượng công nghệ cao đã khoanh vùng được, vào thời điểm xâm nhập vào tài khoản của bị hại, đối tượng ở tại nhà nghỉ TL tại thị xã Quảng Trị. Tưởng chừng có thế bắt đối tượng được ngay, tổ công tác lập tức xuất phát đi Quảng Trị, lúc này tình hình dịch đã diễn biến phức tạp nhà nghỉ đóng cửa, công tác xác minh lại đi vào bế tắc.
Quyết tâm đưa đối tượng gây án ra ánh sáng
Không nản lòng, tiếp tục triển khai trinh sát thì phát hiện 01 đầu mối quan trọng gần nhà nghỉ này có 01 quán Internet có dấu hiệu tụ tập các đối tượng lừa đảo hay lui tới. Thực hiện các chiến thuật hợp lý và kỹ thuật hiện đại đội trinh sát đã thu thập được đường Link dùng để lừa bị hại đã từng xuất hiện ở quán net này. Đối tượng tạo ra là Hồ Xuân Quốc Việt (Zet), tiền hành mời Việt làm việc, đối tượng phủ nhận hoàn toàn việc mình làm. Tuy nhiên, các biện pháp nghiệp vụ trinh sát xuất sắc qua làm việc mặc dù không thừa nhận nhưng đã lộ ra dấu vết về đối tượng thường đi với Việt tới các nhà nghĩ để chơi game và bay lắc đó là Lê Quang Phụng là thanh niên hư hỏng, thường xuyên vào mạng để lừa đảo.
Lúc này ban chuyên án nhận định, Phụng là đối tượng chính thực hiện hành vi. Tiến hành truy tìm đối tượng Phụng thì được biết đối tượng đã bỏ đi khỏi địa bàn và không để lại dấu vết gì. Không điện thoại liên lạc Facebook Zalo với bất kỳ ai. Vì Phụng thường xuyên bỏ nhà đi nên ba mẹ cũng không biết Phụng ở đâu đi đâu.
Bằng sự tỉ mỉ, chi tiết trong phân tích thông tin và thu thập dữ liệu lớn (Big Data) khoa học, lực lượng trinh sát của Phòng PA05 phát hiện có tín hiệu kỹ thuật số tự của đối tượng đã thực hiện hành vi tại TP. Pleiku, Gia Lai. Dữ liệu và cách thức giống nhau tuy nhiên dòng tiền chiếm đoạt lại có sự khác biệt. Ở Quảng Trị tiền được chuyển qua các cổng game ra rút tiền mặt, còn ở Gia Lai lại qua cổng game vào tài khoản ngân hàng “ma” để chuyển hoá.
Mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng việc bắt giữ tội phạm “không được phép chậm trễ”, một tổ trinh sát lại lên đường vào Tây Nguyên. Tại đây, nhiều ngày rong đuổi trên nhiều tuyến đường truy tìm dấu vết, được sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ; đến cuối tháng 09/2021, đối tượng đã sa lưới pháp luật.
Hành trình phá án hết sức gian nan. Tuy nhiên sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phụng (Sinh năm 2003, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đã từng có 02 tiền sự về hành vi "Tàng trữ" và "Sử dụng trái phép chất ma túy"). Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 3 Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.
Qua xác minh vụ án bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ.T.T.H cũng như công tác đấu tranh với đối tượng, Công an Thừa Thiên - Huế bước đầu xác định, ngoài bà H., đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền lừa đảo ước tính gần 08 tỉ đồng.
Thượng tá Mai Văn Toàn, Trưởng Phòng ANM&PCTPSDCNC cho biết: “Lê Thanh Phụng tuy tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn phạm tội lại chuyên nghiệp, đối tượng lập tài khoản Facebook ảo “Tommy Le” tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các Linh mục, Sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm. Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, y gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản Email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền, tuy nhiên do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của con mồi, Phụng tại tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại”.
Thượng tá Toàn thông tin thêm: “Phụng còn ranh ma và tinh vi hơn khi không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà y hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền này ra, một phần y chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, mục đích là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra; tuy nhiên lưới trời lồng lộng, dù thủ đoạn tinh vi đến đâu thì vẫn bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ”.
HOÀNG NGHĨA
Kết quả giám định tài liệu vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên
