Đường đi bất thường của số tiền 1,82 tỉ
Trong đơn gửi đến Tạp chí Luật sư Việt Nam, bà Đào Thị Tính (trú tại Thôn Tân Hưng, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên) tố giác về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng chiêu trò góp vốn xây dựng nhà máy gạch Tuynel Minh Du của bà An Thị Dung và ông Đào Minh Du (cùng trú tại xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên ). Ông Du là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Gạch Tuynel Minh Du, có địa chỉ tại xã Trần Phú, TP. Hải Phòng.
Theo nội dung đơn, khoảng đầu năm 2016, bà An Thị Dung và ông Đào Minh Du có đưa thông tin đang xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (cũ) nay là xã Trần Phú, TP. Hải Phòng để huy động vốn góp từ những người quen biết trong đó có bà Đào Thị Tính. Tuy nhiên từ khi xây dựng đến nay nhà máy gạch Tuynel Minh Du vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng (https://lsvn.vn/hai-duong-nha-may-gach-tu-y-xay-dung-khi-chua-co-phep-a18933.html).
Trao đổi với phóng viên (ngày 18/12/2025) ông Đào Minh Du thừa nhận Nhà máy gạch Tuynel Minh Du vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng. (Ảnh Inetnet).
Vợ chồng bà Tính đã đưa tiền cho bà Dung làm 02 lần (lần 1 là 1 tỉ đồng, lần 2 là 500 triệu) và lần thứ 3 là 300 triệu do con trai Đào Quang Dũng đưa đến và đã được bà Dung viết tay, ký xác nhận đã nhận đủ số tiền 1,8 tỉ đồng (xác nhận ngày 29/11/2016). Sau đó, Bà Tính có đưa thêm cho bà Dung, ông Du số tiền là 20 triệu.
Bà Dung “nói miệng” là đã nộp 1,82 tỉ đồng vào Công ty TNHH Gạch Tuynel Minh Du do ông Đào Minh Du (chồng bà Dung) làm Giám đốc và đây là phần vốn góp của bà Tính vào Công ty để xây dựng Nhà máy gạch Tuynel. Tuy nhiên, bà Tính không nhận được bất kỳ một biên lai, phiếu thu, chứng từ của Công ty Minh Du thể hiện đã nhận 1,82 tỉ do bà Dung đã nộp thay.
Bà An Thị Dung khẳng định là người viết tay xác nhận đã nhận của cháu Dũng (con trai bà Tính) số tiền 1,8 tỉ đồng.
Nhận thấy có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc huy động và sử dụng vốn trong việc đầu tư xây dựng nhà máy gạch, ngày 07/02/2017, bà Tính đã xin rút lại toàn bộ số tiền đã đóng. Tuy nhiên, bà Dung không hoàn trả mà vận động bà Tính giữ nguyên phần vốn đã góp vào Công ty.
Theo bà Tính, năm 2017 công ty cũng đã có một số buổi họp “cổ đông” và bà cũng đã ký tên trong một số biên bản này. Từ đó đến nay, bà Tính không được chia bất kỳ một khoản lợi nhuận nào từ việc góp vốn, do vậy bà có yêu cầu vợ chồng ông Du bà Dung trả lại tiền nhưng không được giải quyết.
Tại buổi làm việc, trao đổi với phóng viên ngày 18/12/2025, bà An Thị Dung công nhận là người đã viết giấy xác nhận đã nhận 1,8 tỉ đồng ngày 29/11/2016. Còn ông Đào Minh Du cũng khẳng định số tiền 1,82 tỉ của bà Tính là số vốn góp đầu tư vào Công ty, không phải là các khoản vay mượn cá nhân. (Trong đó có 1,8 tỉ đồng bà Dung nhận và sau đó bà Tính nộp thêm 20 triệu để “nuôi” công nhân).
Ông Du cũng cho biết, thời điểm năm 2017 bà Tính là một trong tám cổ đông với tỉ lệ vốn góp là 4,4% và nếu như bà Tính muốn rút vốn thì phải gửi văn bản về Công ty TNHH Gạch Tuynel Minh Du để giải quyết.
Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến tháng 7 năm 2017 thể hiện Công ty TNHH Gạch Tuynel Minh Du chỉ có 02 thành viên góp vốn là ông Đào Minh Du và bà Nguyễn Thị Tý.
Vì sao có dấu hiệu lừa đảo?
Theo nguồn tin, Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên đã mời bà Tính đến làm việc để xác minh làm rõ những nội dung trong đơn tố giác tội phạm đã gửi trước đó.
Luật sư Bùi Xuân Lai, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Tính) cho rằng việc Công an xã Chí Minh mời bà Tính lên làm việc là một trong những biện pháp nghiệp vụ trong quá trình xác minh giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Trong vụ việc này có rất nhiều dấu hiệu thể hiện có hành vi gian dối trong việc sử dụng số tiền 1,8 tỉ và che dấu thông tin về dòng tiền vốn góp với cơ quan chức năng. Tại buổi làm việc ngày 22/12/2025 giữa các Luật sư thuộc Công ty TNHH Luật Pandora, ông Đào Minh Du cũng đã công nhận Công ty TNHH Gạch Tuynel Minh Du chỉ có 02 thành viên góp vốn là ông Đào Minh Du, bà Nguyễn Thị Tý và được thể hiện rất rõ tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi 8 lần) với vốn điều lệ là 9,6 tỉ đồng (tháng 7 năm 2020 tăng vốn điều lệ lên 70 tỉ đồng và tháng 12 năm 2020 lại đăng ký giảm vốn điều lệ xuống còn 9,6 tỉ đồng).
Tại cuộc họp ngày 30/07/2017 giữa các cổ đông, ông Du công bố số tiền của 8 cổ đông đã đóng góp là 40.574.000.000 đống (bốn mươi tỉ năm trăm bảy mươi tư triệu đồng) và anh Đào Quang Dũng (mẹ là bà Tính) là một “cổ đông” với số vốn góp là 1,82 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ 4,4% cổ phần trong Công ty TNHH Gạch Tuynel Minh Du.
Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong năm 2020 Công ty TNHH Gạch Tuynel Minh Du có tăng giảm vốn điều lệ, nhưng vẫn chỉ có 02 thành viên góp vốn là ông Đào Minh Du và bà Nguyễn Thị Tý.
Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và tại Điều 44, Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về việc đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên, có quy định khi tiếp nhận thêm thành viên mới, công ty phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký, trong đó nêu đầy đủ thông tin doanh nghiệp, thông tin thành viên mới, phần vốn góp, vốn điều lệ sau thay đổi và người đại diện theo pháp luật; đồng thời kèm theo quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên, giấy tờ chứng minh việc góp vốn và các tài liệu pháp lý liên quan. Tại Khoản 5 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tại thời điểm góp đủ phần vốn góp thì công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.
"Do vậy, việc ông Đào Minh Du nói và công nhận bà Tính là một “cổ đông” là có dấu hiệu đưa thông tin sai lệch và trái với Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như các quy định khác của pháp luật có liên quan đã viện dẫn nêu trên", Luật sư Lai nhấn mạnh.
TẢ THANH THIÊN
