“Khóc ròng” vì đầu tư vào “đồng tiền số” của BITBEST

Từ đơn tố cáo hé lộ “mồi nhử” Mazda 6

Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng và Tạp chí Luật sư Việt Nam, bà Nguyễn Thị T., địa chỉ tại TP. HCM và một số người khác tại phường Tam Thắng, TP. HCM đã tố cáo một nhóm người Việt Nam kết hợp với người nước ngoài điều hành có dấu hiệu tội phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Nhóm người này đã thành lập Công ty TNHH BITBEST có địa chỉ tại số 73 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận Tân Bình (cũ) TP. HCM, do ông Châu Kinh Danh, sinh năm 1995, đại diện pháp luật và Công ty TNHH Đầu tư Giải pháp Công nghệ Mạng BITBEST có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa Epic Tower, 19 Phố Duy Tân, Hà Nội, do ông Phạm Quốc Đại đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, người dân cũng tố cáo ông Nguyễn Duy Giang, trú tại Thôn 3, xã Thiên Đức, Hà Nội; là người trực tiếp điều hành hệ thống BITBEST và xuất hiện với vai trò là trưởng nhóm trong các sự kiện, livestream, video quảng bá và ông Bùi Đình Huynh, trú tại Ninh Bình cùng một số người khác là người phát triển hệ thống, mời gọi đầu tư.

Theo tìm hiểu, khoảng tháng 8/2023, nhóm BITBEST triển khai chiến dịch truyền thông rầm rộ với hàng loạt sự kiện quy mô lớn như chương trình “Hội nghị Cấp cao các nhà lãnh đạo ưu tú nhất của Bit năm 2023” tổ chức tại Dubai.

Tháng 9/2023, BITBEST tiếp tục tổ chức lễ ra mắt hoành tráng tại Hà Nội, thu hút đông đảo người tham gia và bắt đầu dựng lên một “mạng lưới đầu tư” mang tên BITBEST với “nền tảng đầu tư công nghệ toàn cầu” có văn phòng tại Hà Nội và TP. HCM.

Thông tin với phóng viên bà Trần Thị T. cho biết: “Tôi được giới thiệu về BITBEST như một dự án đầu tư blockchain toàn cầu,cam kết lợi nhuận cao. Tin vào vẻ ngoài chuyên nghiệp, tôi đầu tư 10.000 USD và hoàn toàn mất trắng”.

Chị Lê Thị H. tham gia đầu tư vì tin tưởng vào “sản phẩm của kỷ nguyên blockchain mới” do các ông Nguyễn Duy Giang, Bùi Đình Huynh và nhóm người của Huynh giới thiệu. Để rồi, không chỉ bị các đối tượng lừa số tiền 100.000 USD mà còn vô tình trở thành “cầu nối” khi giới thiệu nhiều bạn bè, người thân cùng tham gia vào BITBEST. “Họ tổ chức sự kiện sang trọng, đưa nhiều người nước ngoài tự nhận là chuyên gia tài sản số nói chuyện bằng ngôn ngữ chuyên môn khiến ai cũng tin", chị H. nói.

Tại sự kiện “Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu BITBEST 2023” được tổ chức ở TP. HCM vào ngày 19/11/2023, BITBEST đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng với phần thưởng cao nhất là một chiếc ô tô MAZDA 6. Tuy nhiên khách hàng trúng thưởng vẫn không được nhận xe mà được “hứa hẹn” đến cuối năm mới trao giải. Sau đó, BITBEST liên tục kêu gọi nhà đầu tư gửi thêm tiền để đăng ký các gói mã thông báo (token) BST và đăng ký đối tác.

Ngày 24/12/2023, tại “Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu BITBEST – Việt Nam” được tổ chức tại đảo Phú Quốc, BITBEST tiếp tục giới thiệu đến nhà đầu tư những đồng token sinh thái đầu tiên là SYCL, BITBEST-DEX, cùng với việc thông báo thành lập “Trung tâm vận hành tại Việt Nam” và tổ chức các chuyến du lịch cho “leader” bằng máy bay riêng. “Tại Phú Quốc, họ thuê resort cao cấp, dựng cờ chào đón như sự kiện quốc tế. Không ai nghĩ đó là một màn kịch lừa đảo”, chị H. kể.

Mất tiền thật khi đầu tư tiền số ảo...?

Sau khi đã tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng và tung nhiều chiêu trò như tặng thưởng bằng xe ô tô, vàng, tiền... nhóm BITBEST đã quảng bá 2 loại token là BST và BPT, giới thiệu là “sản phẩm blockchain quốc tế sắp niêm yết trên Binance và MEXC”. Trong các buổi livestream và hội thảo, những người tổ chức đã cam kết lợi nhuận 0,5–3% mỗi ngày, hoàn vốn sau 30 ngày, đồng thời chia thưởng theo nhiều tầng (F1–F10), tặng quà là vàng, xe hơi, chuyến du lịch để khuyến khích người chơi “tăng cấp đầu tư”.

Chị NguyễnThị T. cho biết: “Tôi được hướng dẫn chuyển tiền qua nhiều hình thức, chủ yếu thông qua Binance. Tổng số tiền tôi đã đầu tư lên đến 40.000 USD. Sau khi đăng nhập website BITBEST.world, tôi thấy tiền sinh lời mỗi ngày nên càng tin là thật”.

Khoảng một tháng sau sự kiện “Leader Phú Quốc”, hệ thống BITBEST bất ngờ rút thanh khoản (rug pull), khiến token BST và BPT mất gần 100% giá trị. Website BITBEST.world ngừng hoạt động, các nhóm zalo, telegram bị xóa sạch. Văn phòng BITBEST tại số 73 Nguyễn Đức Thuận (quận Tân Bình, TP. HCM cũ) và tầng 20 tòa Epic Tower (Duy Tân, Hà Nội cũ) tháo biển, không còn dấu vết.

Chị Trần Thị Hồng Y. mất 60.000 USD bức xúc: “Khi chúng tôi nói về việc BITBEST lừa đảo, ông Bùi Đình Huynh còn thách thức chúng tôi đi kiện. Hiện nay, họ lại tiếp tục tung ra một ứng dụng khác để lừa người mới”. Chị Y. cũng cho biết ông Trần Đình Huynh (và một người có tên là Tuấn Anh) đã đưa cho chị một app ngân hàng để chuyển tiền, khi chị quét mã thì người nhận tiền có tên là "Ninh Van Gioi".

Ai là “ông chủ” của BITBEST...?

Theo thông tin từ các nạn nhân cung cấp, ông Châu Kinh Danh và ông Phạm Quốc Đại chỉ là người được thuê đứng tên còn ông Nguyễn Duy Giang là người trực tiếp điều hành hệ thống, chỉ đạo đội ngũ “leader” xuất hiện trong các buổi livestream, video quảng bá và sự kiện. Ông Giang từng thuê văn phòng riêng, thậm chí máy bay riêng để đón nhà đầu tư, tạo vỏ bọc “doanh nhân thành đạt”. Còn ông Bùi Đình Huynh là người nhận tiền, giao dịch với nhà đầu tư.

Phóng viên đã liên hệ với ông Bùi Đình Huynh theo số điện thoại 09715922xx (số điện thoại ông Huynh đã giao dịch với nhà đầu tư) nhưng không liên lạc được. Còn ông Nguyễn Duy Giang thì cho biết, ông không phải là người đưa dự án về và cũng không phải là người phát triển hệ thống của BITBEST mà là “nạn nhân” khi ông cũng bị mất khoảng 200.000 USD. Ông Giang cũng cho biết, khoảng giữa năm 2023 ông có đầu tư 10.000 USD vào BITBEST và 3 tháng sau ông thu về được khoảng 15.000 USD. Ông Giang cũng thông tin, BITBEST là do một nhóm người đứng đằng sau chỉ đạo thông qua một người Trung Quốc có tên là Nhị Thành còn ông Bùi Đình Huynh là bạn thân, nhưng ông Huynh phát triển hệ thống và thu tiền như thế nào ông không nắm rõ. Cũng theo ông Giang, ông Nhị Thành vẫn thỉnh thoảng sang Việt Nam và ông cũng đang tìm ông Huynh để đòi tiền một khoản tiền là 500 triệu đồng.

Còn theo thông tin mà phóng viên thu thập được, ông Bùi Đình Huynh đang quảng bá cho một trung tâm trải nghiệm trong lĩnh vực công nghệ giải trí XR (Extended Reality) của Công ty NEXAVERSE tại khu đô thị Time City, Minh Khai, Hà Nội.

Tài sản số, tiền số có được pháp luật bảo vệ...?

Theo Luật sư Bùi Xuân Lai, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, các vụ việc như BITBEST hay gấn đây nhất là vụ việc doanh nhân bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền ảo cho thấy khoảng trống nhận thức pháp lý của nhà đầu tư và rủi ro từ các nền tảng tài chính ảo chưa được cấp phép.

Theo Thông báo số 5747/NHNN-PC ngày 21/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước, bitcoin, token hay các loại tiền ảo tương tự không phải là tiền tệ, không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Mọi hoạt động phát hành, cung ứng hay sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán đều bị nghiêm cấm.

Gần đây, Nhà nước mới bắt đầu thử nghiệm quản lý “tài sản số” với Luật Công nghiệp công nghệ số 2025 (hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ban hành ngày 09/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Đây là lần đầu tiên khái niệm “tài sản số” được đưa vào luật, được thể hiện và xác thực bằng công nghệ số. Tuy nhiên, các loại tiền ảo, tiền số, tài sản số… thực tế vẫn chưa được công nhận là tài sản dân sự hay được bảo hộ quyền sở hữu tại Việt Nam.

TẢ THANH THIÊN