Đây là vụ án do Nguyễn Hữu Kha (31 tuổi, quê ở huyện Bắc Bình, Bình Thuận) cầm đầu.
Các bị can vừa bị khởi tố thêm trong vụ án là Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, quê ở Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (26 tuổi, quê ở Bình Phước). Trong đó, Thắng bị bắt tạm giam, còn Ngân được cho tại ngoại.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Thắng làm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát tại TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), còn Ngân làm Giám đốc chi nhánh ở quận 9 (TP. Hồ Chí Minh).
Từ năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp của người dân tại nhiều địa phương ở Bình Thuận, vẽ nên các dự án khu dân cư "ma", rồi cho nhân viên rao bán. Nhiều khách hàng đã làm hợp đồng đặt cọc, được công ty hứa ra sổ đỏ.
Tuy nhiên, những người mua dự án "ma" từ Kha không nhận được sổ đỏ, đồng thời đòi lại tiền cũng không được.
Cơ quan điều tra xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng cọc và nhận cọc của khách hàng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Còn Ngân ký 54 hợp đồng với số tiền cọc gần 22 tỉ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Kha.
Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can Thắng và Ngân là đồng phạm với Kha trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên.
Trước đó, vào ngày 19/12/2019, Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can, phối hợp với Công an quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha, di lý về nơi cư trú để khám xét.
PV
Cần Thơ: Xét xử cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
