Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thanh Việt (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Tân Châu-An Phú), Dương Hoàng Chiến (Đội phó Đội kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên-Tri Tôn) cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Trần Cao Sang (Cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu vực Tân Châu-An Phú) tội mua bán trái phép hóa đơn.
Theo cơ quan điều tra, ba bị can này đã tạo điều kiện cho Phạm Thế Hải (56 tuổi), Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi) thành lập 6 “công ty ma” để mua hóa đơn giá trị gia tăng, cùng thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
Hàng loạt doanh nghiệp sử dụng hơn 400 hóa đơn bất hợp pháp từ các công ty của 2 bị can Hải và Sơn để hạch toán hàng hóa đầu vào, được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, trốn thuế, gây hại cho ngân sách hơn 13 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 25/7/2020, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn về tội mua bán trái phép hóa đơn; khởi tố Chu Quốc Vui (59 tuổi) cùng ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội trốn thuế.
Quá trình điều tra mở rộng, Công an phát hiện vụ án có liên quan đến cán bộ thuế. Cụ thể các cán bộ thuế đã tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Thiên Đạt, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Mộng, Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phạm Phúc Ánh... để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các công ty, doanh nghiệp. Qua đó, Việt hưởng lợi bất chính hơn 50 triệu đồng, Chiến hưởng lợi trên 360 triệu đồng và Sang hưởng lợi gần 200 triệu đồng
Ngoài ra công an còn khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Văn Bình (kế toán công ty Vạn Trường Thiệu), Nguyễn Thanh Sang (kế toán công ty Shipment), Phạm Ngọc Châu (giám đốc công ty Ngọc Ngọc Châu) và Nguyễn Văn Hiệp (kế toán công ty Ngọc Ngọc Châu) ở thị xã Tân Châu đã có hành vi mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống từ công ty của Sơn và Hải, qua đó trốn thuế hơn 10 tỉ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn giá trị gia tăng đã và chưa qua sử dụng, cùng nhiều giấy tờ có liên quan của các đối tượng trên.
VŨ THỦY
