Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với một trong số các bị can.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963), nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An (Công ty Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981), nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc (Công ty Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976), nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh (Công ty Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985), nguyên Kế toán trưởng và Tống Duy Khương (SN 1990), nguyên Kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang (Công ty Việt Hưng).
Trong ngày, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của các bị can trên.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, ngày 11/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu (Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty Việt Hưng và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty Bách Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam Thu, Hùng, Giàu, Tuyên và Phúc; riêng Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, Ngô Văn Thu; Nguyễn Thanh Hùng; Trương Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên; Lưu Bá Phúc đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Lưu Bách Thảo trực tiếp ký nhiều chứng từ khống liên quan đến các bộ hồ sơ vay vốn của Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang chiếm đoạt tổng số tiền hơn 601 tỉ đồng.
Trong đó, Ngô Văn Thu đã ký khống 18 hợp đồng mua bán cá tra với nhân viên trong công ty và với hộ dân tạo điều kiện cho Công ty Việt An hoàn chỉnh 12 bộ hồ sơ vay vốn khống chiếm đoạt số tiền hơn 59 tỉ đồng và ký 48 giấy nhận nợ chiếm đoạt số tiền hơn 334,9 tỉ đồng. Nguyễn Thanh Hùng trực tiếp ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung, phụ lục hợp đồng và 19 giấy nhận nợ chiếm đoạt số tiền hơn 79,7 tỉ đồng và đã chỉ đạo lập ra 27 bộ hồ sơ vay vốn khống chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỉ đồng. Trương Minh Giàu trực tiếp ký 10 bộ hồ sơ vay vốn khống chiếm đoạt số tiền hơn 53,4 tỉ đồng và ký 03 giấy nhận nợ giúp cho Công ty Việt An chiếm đoạt số tiền 8.600.000.000 đồng.
Theo cơ quan điều tra, việc các bị can nêu trên thực hiện hành vi lập hồ sơ khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vietcombank - Chi nhánh An Giang có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc.
Trong đó, Nguyễn Viết Tuyên đã xuất 26 hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) giả mạo với tổng doanh số khống có thuế bán thức ăn thuỷ sản cho Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu là hơn 234,9 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Việt An là 10 hoá đơn doanh số hơn 110,5 tỉ đồng; Công ty Bình Minh 06 hoá đơn doanh số hơn 50,3 tỉ đồng; Công ty Minh Giàu: 10 hoá đơn doanh số hơn 74 tỉ đồng. Ngoài ra Tuyên đã trực tiếp ký 21 hoá đơn tại mục “Thủ trưởng đơn vị" với doanh số có thuế là hơn 194,5 tỉ đồng giúp cho Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu hoàn chỉnh 27 bộ hồ sơ khống chiếm đoạt số tiền hơn 159,3 tỉ đồng.
Lưu Bá Phúc đã xuất 22 hoá đơn GTGT khống với tổng doanh số có thuế bán cá tra cho Công ty Việt An, Công ty Bình Minh là hơn 208 tỉ đồng. Trong đó. Công ty Việt An là 19 hoá đơn doanh số hơn 177,6 tỉ đồng; Công ty Bình Minh 03 hoá đơn doanh số hơn 30,4 tỉ đồng). Các hoá đơn này Phúc ký tại mục “Thủ trưởng đơn vị" giúp cho Công ty Việt An, Công ty Bình Minh hoàn chỉnh 20 bộ hồ sơ khống vốn chiếm đoạt số tiền hơn 170,9 tỉ đồng.
Ngày 21/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 47/KLĐT-PC03-D4 và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với 05 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Ngô Văn Thu; Nguyễn Thanh Hùng, Trương Minh Giàu, Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc.
Tuy nhiên say đó, vụ án đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương vì cho rằng những người này đã có hành vi giúp sức cho các công ty trong việc lập các bộ hồ sơ chứng từ vay vốn khống để chiếm đoạt tiền của ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
NAM TRUNG
