Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc vì 'tiếp tay' cho Trịnh Sướng kinh doanh xăng giả

(LSO) -Ngày 21/7, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Cường (55 tuổi, trú Q.3, TP. HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc, để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Từ việc phát hiện các cây xăng bán xăng kém chất lượng, Công an Đắk Nông xác lập chuyên án và triệt phá đường dây xăng giả của Trịnh Sướng.

Người bị khởi tố lần này là ông Hồ Xuân Cường (55 tuổi, trú TP. HCM) - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc, được xác định có vai trò giúp sức cho đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (53 tuổi, trú Sóc Trăng; Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) trong việc tạo ra hàng triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng rồi bán ra thị trường.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2018, Hồ Xuân Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long rồi giao cho Đặng Quốc Dũng làm Giám đốc. Sau đó, Cường liên hệ với Công ty CP dầu khí Bình Minh (gọi tắt là Công ty Bình Minh) mua cho Trịnh Sướng tổng cộng 16.058.449 lít dung môi các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 262,3 tỉ đồng.

Theo điều tra, Cường và Lưu Văn Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Minh) bàn bạc, thống nhất việc thỏa thuận, mua bán dung môi cho Trịnh Sướng thông qua Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long.

Sau khi thống nhất, Nguyện và Cường giao cho Đặng Quốc Dũng ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với Công ty Bình Minh. Tiền mua bán dung môi được chuyển khoản qua nhiều giai đoạn thông qua tài khoản của các công ty nói trên.

Theo thỏa thuận, ông Trịnh Sướng cho ông Cường hưởng chênh lệch hơn 2,4 tỉ đồng trên tổng số lượng hàng (tương đương 150 đồng/lít). Để hợp thức hóa việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng (do ông Trịnh Sướng làm giám đốc) và Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.

Để hợp thức hóa việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế thì giữa hai công ty này không mua bán xăng dầu. Cụ thể, Công ty CP TMDV Petro Tấn Phúc đã xuất khống 31 hóa đơn xăng dầu cho Công ty TNHH Mỹ Hưng, theo giá trị trên các hóa đơn tổng số tiền hơn 277,9 tỉ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố tổng cộng 38 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng. Hiện lực lượng tố tụng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về "Tội sản xuất, buôn bán hàng giả" cụ thể như sau:
Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Hàng giả trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;
e) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng trong trường hợp không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;
g) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
h) Làm chết người;i) Gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;
k) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
l) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
m) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại;n) Tái phạm nguy hiểm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
:a) Hàng giả có giá thành sản xuất 100.000.000 đồng trở lên;
b) Hàng giả có giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn từ 200.000.000 đồng trở lên;
c) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên trong trường hợp không xác định được giá thành sản xuất, giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn;
d) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên;
đ) Làm chết 02 người trở lên;e) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
g) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên;
h) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
a) Pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;
d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

LÂM HOÀNG (t/h)

/de-nghi-truy-to-vo-duong-nhue-cung-4-can-bo-tinh-thai-binh-lien-quan-den-dau-gia-dat.html