(LSO) - Ngày 02/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (35 tuổi, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2018, Nguyễn Thị Tuyết Trinh có vay của bà Bùi Thị H. (SN 1981, trú phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) số tiền 360 triệu đồng với lãi suất là 15% 1 tháng.
Đến tháng 6/2019, do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ cho bà H. Trinh đã nảy sinh ý định đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để trả cho bà H.
Cụ thể, Trinh đưa thông tin rằng mình đang buôn bán hàng hải sản, lấy từ Nha Trang (Khánh Hoà) với số lượng lớn. Thời gian lấy hàng khoảng ba ngày một lần nên cần số vốn lớn. Ai bỏ tiền góp vốn với Trinh sẽ được trả tiền gốc cùng với tiền lãi từ 10-12%/đợt.
Để làm tin, Trinh lập nhiều hoá đơn bán hàng giả và thoả thuận với nhiều người quen để khi khi có người điện thoại hỏi thì xác nhận Trinh có mua hoặc bán hải sản như thông tin Trinh cung cấp.
Thực tế, Trinh không có đơn hàng hoặc không mua bán hải sản với số lượng lớn. Trinh dùng số tiền vay lần sau để trả tiền gốc và lãi mà Trinh đã nhận của những lần trước đó theo đúng thỏa thuận.
Bằng cách thức như trên, trong thời gian từ tháng 6/2019 đến nay, Trinh đã vay mượn xoay vòng, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỉ đồng.
Đến ngày 22/8/2020, khi không còn khả năng chi trả, Trinh đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.
Qua quá trình xác minh, bước đầu công an xác định Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã chiếm đoạt của 9 người với số tiền hơn 72 tỉ đồng. Cụ thể, Trinh đã chiếm đoạt của Nguyễn Ngọc Kh. (SN 1979, trú xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ) số tiền 30 tỉ đồng; Võ Tấn C. (trú phường An Xuân, TP. Tam Kỳ) số tiền 5 tỉ đồng; Bùi Thị H. (trú phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ) số tiền 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc L. (trú xã Tam Ngọc, TP. Tam Kỳ) số tiền 110 triệu đồng; Nguyễn Văn Ph. (SN 1986, trú phường An Xuân, TP. Tam Kỳ) số tiền 5 tỉ đồng; Nguyễn Thị Ngh. (trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) số tiền 3 tỉ; Nguyễn Thị Minh H. (trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) số tiền 3 tỉ đồng; Trần Thị Hồng Th. (trú phường An Sơn, TP. Tam Kỳ) số tiền 7 tỉ đồng và Nguyễn Thị Ph. (trú phường An Sơn, TP. Tam Kỳ) số tiền 19 tỉ đồng.
Hiện vụ lừa đảo đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
| Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 đã quy định về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ96. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. |
LÂM HOÀNG (t/h)
