(LSO) - Trong quá trình xác minh đơn tố giác của một nhóm đầu tư nước ngoài, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế.
Ngày 17/4 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT)Bộ Công an đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Theo thông báo, trước đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đãnhận được đơn tố giác của bốn công ty có tên MF Holdings Inc (MF), Công tyGifted Wisdom Limited (Gifted), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe) và Công ty HarvestInvestment Advisory Co.,Ltd (Harvest) cùng tố giác ông Huy Nhật, giám đốc Côngty TNHH MTV Horizon Property Group.
Đơn tố giác tố cáo ông Nhật đã chiếm đoạt 25 triệuđôla Mỹ thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích162 ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Cùng với đó, Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited cũng tố giác ông Huy Nhật - Nguyên giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH nhà hàng Món Huế và một số cá nhân khác có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỉ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.
Từ kết quả xác minh thông tin tố giác, cơ quan điềutra đã khởi tố vụ án với hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, từ năm 2018, ông Huy Nhật đã giới thiệu vàkêu gọi 4 nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn vào dự án phát triển bất động sản nghỉdưỡng Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế với quy mô sử dụng đất là 162ha. Ông HuyNhật giới thiệu Công ty TNHH MTV Horizon Property Group đang sở hữu dự án này.
Sau đó, 4 nhà đầu tư đã góp số vốn 25 triệu USD vàocông ty của ông Huy Nhật tại Singapore là Công ty Horizon Vietnam Property Pte(Horizon Singapore).
Theo phương thức này, các nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore. Sau đó Horizon Singapore ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, thông tin về việc một số nhà cung cấp thực phẩm tố hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật "quỵt tiền" được đăng tải trên mạng xã hội và báo chí. Bốn nhà đầu tư nước ngoài từng bỏ vốn vào công ty của ông Huy Nhật đã cố gắng liên hệ với chủ chuỗi nhà hàng Món Huế nhưng không được nên đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.
LÂM HOÀNG(t/h)
