(LSO) -Ngày 9/6, TAND TP. HCM sẽ mở lại phiên sơ thẩm vụ các cựu lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bến Tre nhận tiền cho doanh nghiệp buôn lậu phế liệu.
Dự kiến phiên xử kéo dài ngày. Phiên xử có thẩm phánHuỳnh Văn Trực, Phó Chánh toà Hình sự làm chủ toạ. Đại diện VKSND tại phiên toàlà bà Nguyễn Thị Hồng Vân và Trần Thị Liên.
Cuối tháng 5, ngay phần thủ tục, do một bị cáo vắngluật sư nên HĐXX quyết định hoãn xử. Bào chữa cho các bị cáo có bảy luật sư.
Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố bảy bị cáo: ĐoànVăn Phúc (cựu phó giám đốc sở), Trương Văn Em (cựu chi cục trưởng Chi cục Bảo vệmôi trường (BVMT) tỉnh), Trần Thị Thùy Trang (cựu trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm),Trần Thanh Phong (chuyên viên phòng kiểm soát ô nhiễm - Chi cục BVMT tỉnh) về tộilợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo Dương Tuấn Anh, Hà Chí Đào và Trần Thị Hợp(cựu nhân viên Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt bịtruy tố về tội buôn lậu.
Trước khi vụ án được phát hiện khởi tố, ông Lê HữuThiêm (Giám đốc Công ty Hồng Việt) đã chết do tai nạn giao thông nên không truycứu trách nhiệm hình sự.
Theo cáo trạng, được biết, cơ sở sản xuất của Công ty Hồng Việt (trụ sở tại Q.4, TP. HCM) tại Xã Nhơn Trạch, TP. Bến Tre không có máy móc thiết bị, công nghệ tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Dù biết rõ việc này nhưng do có mối quan hệ quen biết với Lê Hữu Thiêm và được hưởng lợi số tiền từ Công ty Hoàng Việt. Nên Đoàn Văn Phúc, Trương Văn Em, Trần Thị Thùy Trang, Trần Thanh Phong đã làm thủ tục và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để công ty nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời ký ban hành 76 Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra thông quan.
Ngoài ra, đại diện Sở TN-MT tỉnh Bến Tre và Chi cụcBVMT tỉnh đã xuống kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Hồng Việt. Dù biết rõcông ty không đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu để sản xuất nhưng các bị cáokhông thu hồi giấy phép, mà còn soạn thảo 76 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩuđể kiểm tra, thông quan cho công ty.
Quá trình điều tra xác định bị cáo Phúc đã nhận 550triệu đồng từ ông Thiêm và Công ty Hồng Việt, bị cáo Em nhận 6 triệu đồng, bịcáo Trang nhận 5 triệu đồng và bị cáo Phong nhận 3 triệu đồng.
Sau khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phếliệu, Tuấn Anh thay mặt ông Thiêm chỉ đạo nhân viên và các đối tượng liên quanlàm giả tài liệu bộ hồ sơ hải quan để thông quan lô hàng phế liệu.
Tài liệu làm giả gồm 485 thông báo của Sở TN-MT, cáchợp đồng ngoại, hóa đơn thương mại, hóa đơn vận tải, giấy xác nhận ký quỹ đểđưa vào 2.268 bộ hồ sơ hoàn tất thủ tục nhập khẩu gần 46 tấn nhựa phế liệu và11 tấn sắt phế liệu.
Ngoài ra, bị cáo còn sử dụng hơn 134 tỉ đồng để muangoại tệ của ngân hàng thanh toán cho 79 công ty mở tại 22 quốc gia, hưởng sốtiền chênh lệch gần gần 59 tỉ đồng. Riêng Tuấn Anh hưởng lợi 600 triệu đồng.
Cùng với đó, vợ bị cáo Tuấn Anh còn có hành vi sử dụng tài khoản để nhận tiền từ các đối tượng mua phế liệu nhập khẩu của công ty Hồng Việt chuyển vào sau đó rút ra và chuyển theo yêu cầu của Giám đốc công ty này.
Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, người này khai khôngbiết hoạt động của công ty Hồng Việt và ông Thiêm, giám đốc đã mất nên không đủcơ sở xử lý về hành vi rửa tiền.
Đối với khách hàng mua phế liệu chỉ biết công ty có giấy chứng nhận, thông quan được các lô phế liệu nhập khẩu không biết sử dụng các tài liệu giả để làm thủ tục thông quan nên không bị xử lý hình sự.
LÂM HOÀNG(t/h)
