Ảnh minh họa.
Ngày 28/5, Công an TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép nổi lên thời gian qua như Fxtradingmarkets, được một nhóm có tên là "Lion Teams" kêu gọi người dân tham gia đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện sự việc này sau khi xuất hiện nhiều thông tin tố cáo nhóm Lion Teams và sàn Fxtradingmarkets lừa đảo, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com, được đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020, với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Theo đó, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
Kêu gọi đầu tư tích cực nhất vào sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets là nhóm Lion Teams. Nhóm này được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Youtube... Các đối tượng lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia.
PHƯƠNG THẢO
Để lộ thông tin khách hàng, nhân viên MB Bank có thể phải đối diện với mức án cao nhất đến 7 năm tù
