Theo Bản kết luận điều tra, nội dung vụ việc được tóm tắt như sau: Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 (sau đây gọi là Công ty Hoa Lan) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 22/9/2020 do Bùi Thị Kim Dung làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Ngày 22/12/2020, Công ty Hoa Lan đã tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương (nay là phường An Dương), TP. Hải Phòng.
Ngày 25/12/2020, UBND TP. Hải Phòng có Quyết định số 3890/QĐ-UBND và Quyết định số 3891/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và công nhận tổ chức trúng đấu giá làm Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng là Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1.
Ngày 27/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng đã cấp 224 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 224 thửa đất tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo.
Từ cuối năm 2020 đến khoảng tháng 4/2023 lợi dụng danh nghĩa người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty Hoa Lan, Bùi Kim Dung đã dùng thủ đoạn gian dối, che dấu thông tin việc cùng 01 thửa đất được bán cho nhiều người, sử dụng tài liệu giả, con dấu giả để thỏa thuận và ký kết Biên bản thỏa thuận chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Đáng nói, sau khi nhận được tiền, Bùi Thị Kim Dung không chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Hoa Lan để phục vụ cho hoạt động kinh doanh mà sử dụng để mua, đấu giá các các khu đất khác và trả nợ cá nhân.
“Bên cạnh đó, bị can cũng không thông báo cho các cổ đông khác của Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 biết việc bị can đã chuyển nhượng đất thuộc 02 Dự án để lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, bị can Bùi Thị Kim Dung đã sử dụng 02 con dấu tròn giả có nội dung “Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1” đóng vào 12 tài liệu là Biên bản thỏa thuận, Biên bản giao nhận tiền, Giấy xác nhận tiền mua bán chuyển nhượng các thửa đất thuộc 02 Dự án xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo giữa Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1, người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Thị Kim Dung - Chức danh: Giám đốc với 08 người (được kết luận ở Mục 1.2 Phần I) để chiếm đoạt tiền của họ”, Kết luận điều tra nêu.
Theo Kết luận điều tra, bị can Bùi Thị Kim Dung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc Công ty Hoa Lan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại, làm giả và sử dụng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, làm giả và sử dụng 02 con dấu giả.
Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã có Lệnh kê biên tài sản số 01/LKB-ANĐT ngày 21/8/2024 kê biên 204 thửa đất thuộc hai Dự án xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc và khu Quai Chảo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng cấp GCNQSDĐ cho Công ty Hoa Lan.
Theo Cơ quan công an, việc kê biên này nhằm bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của các bên liên quan.
Lệnh kê biên tài sản, Biên bản kê biên tài sản và bản kết luận điều tra vụ án.
Tại Biên bản kê biên tài sản lập ngày 21/8/2024, bà Mai Thị Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Lan đã nêu ý kiến: “02 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu Ải Bà Chúc, khu Quai Chảo tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đã được UBND TP. Hải Phòng cấp phép đầu tư, xây dựng. Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chủ đầu tư. Bà Bùi Thị Kim Dung là Giám đốc Công ty đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và đang bị Cơ quan điều tra khởi tố điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công ty không phải chịu trách nhiệm đối với những vi phạm pháp luật của cá nhân bà Bùi Thị Kim Dung. Hiện nay, Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 vẫn đang tiếp tục triển khai xây dựng dự án và đang phải chi phí rất nhiều tiền (vay vốn ngân hàng) để kịp tiến độ đã cam kết với UBND thành phố, mỗi tháng ước tính phải chi trả tiền lãi ngân hàng là 01 tỉ đồng, chi phí khác là 01 tỉ đồng, tổng cộng khoảng 02 tỉ đồng. Việc kê biên tài sản của Cơ quan điều tra ảnh hưởng đến tiến độ mà Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã giao cho Công ty. Nếu chậm tiến độ thì UBND thành phố sẽ thu hồi dự án. Đề nghị Cơ quan điều tra khi kê biên tài sản có trách nhiệm đối với những tổn thất kinh tế do việc kê biên tài sản gây ra…”.
Theo Luật sư Trần Hùng Lĩnh, Đoàn Luật sư TP. Hải Phòng, việc kê biên tài sản của Công ty Hoa Lan trong vụ án này chưa đúng với quy định pháp luật.
Cụ thể, Công ty Hoa Lan là pháp nhân độc lập, có tài sản riêng, việc khởi tố cá nhân nhưng lại kê biên tài sản pháp nhân là chưa đúng với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Tố tụng hình sự.
Tài sản 204 thửa đất của Công ty Hoa Lan đã được các cơ quan chính quyền TP. Hải Phòng cấp theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các thửa đất thuộc hai Dự án của Công ty đã được Bùi Thị Kim Dung thế chấp ngân hàng từ 10/2022. Do đó, cùng một thời điểm, cùng một tài sản không thể vừa thế chấp, vừa kê biên. Bà Dung với tư cách là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, chỉ là người quản lý, điều hành hoạt động theo ủy quyền của các cổ đông và Hội đồng Quản trị, không phải là chủ sở hữu của những thửa đất bị kê biên.
“Kết luận điều tra đã nêu rõ, Dung đã lợi dụng danh nghĩa, làm giả giấy tờ, con dấu để chuyển nhượng đất cho các bị hại, tiền không chuyển về tài khoản Công ty mà được Dung dùng để chi tiêu, mục đích cá nhân; không thông báo cho các cổ đông Công ty về việc chuyển nhượng đất Dự án. Kết luận điều tra cũng nói rõ số tiền Dung đã chiếm đoạt, đã trả lại và còn phải trả lại cho các bị hại; không kết luận Công ty Hoa Lan phải bồi thường, trả lại cho các bị hại”, Luật sư cho biết.
