LSVNO - Ngày 04/10/2019, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Đình Thắng (SN 1983, nguyên cán bộ Công an Phòng PV1 Công an tỉnh Khánh Hòa, trú tổ 2 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại tòa.
Theo hồ sơ, qua thông tin truyền thông, Thắng biết được dự án Hud Building tại số 4 Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang) chuẩn bị mở bán căn hộ, mặc dù bản thân không có sản phẩm nào cũng như thông tin gì về chủ đầu tư, pháp lý của Dự án nhưng Thắng đã nảy sinh ý định môi giới cho khách hàng mua căn hộ để chiếm đoạt tiền.
Thắng nói dối với Nguyễn Sỹ Thành rằng, bản thân có vài suất ngoại giao mua căn hộ với giá thấp hơn thị trường để Thành mua; nhưng Thành không có nhu cầu mà giới thiệu cho người quen là Phạm Thuỳ Trang (thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) vì Trang đang có nhu cầu mua căn hộ.
Bị cáo Lê Đình Thắng tại tòa.
Ngày 24/7/2018, thông qua sự giới thiệu của Thành thì Trang và Thắng liên hệ thỏa thuận với nhau việc mua văn hộ thuộc Dự án Hud Building. Thắng nói mình đang có suất ngoại giao của “sếp” thuộc dự án Hud Building tại số 4 Nguyễn Thiện Thuật nên được chọn mua căn hộ tùy ý. Trang đã chọn và đồng ý mua căn hộ ký hiệu 2016 với số tiền là 2,693 tỷ đồng và sẽ đặt cọc số tiền 150 triệu đồng.
Ngày 25/7/2018, Trang chuyển tiền đặt cọc 150 triệu đồng vào tài khoản của Thắng mở tại Ngân hàng Vietcombank. Ngày 26/7/2018, vì cần tiền nên Thắng liên lạc yêu cầu Trang gửi tiếp 200 triệu đồng với lý do để đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng pháp lý mua căn hộ. Trang gọi điện thoại hỏi ý của Thành thì Thành tin tưởng Thắng nên đã nói Trang yên tâm chuyển tiền cho Thắng. Nghe lời Thành, Trang tiếp tục chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Thắng.
Ngày 27/7/2018, Thắng tiếp tục yêu cầu Trang chuyển thêm số tiền 250 triệu đồng với cùng lý do trên. Nhưng lần này Trang không chuyển vào tài khoản của Thắng mà đi từ Cam Lâm ra Nha Trang để gặp Thắng với sự có mặt của Thành.
Trang đã giao tiền mặt cho Thắng và cùng ký “Hợp đồng đặt cọc” với tổng số tiền là 600 triệu đồng và Thắng hẹn đến ngày 15/9/2018 sẽ hoàn tất thủ tục để Trang ký hợp đồng mua că hộ 2016 nếu không Thắng sẽ trả lại tiền cọc và đền thêm số tiền 300 triệu đồng. Trong hợp đồng có chữ ký của người chứng kiến là ông Thành.
Ngày 15/9/2018, Trang có liên lạc với Thắng để ký hợp đồng mua căn hộ nhưng Thắng xin hẹn lại đến ngày 19/9/2018, Trang đồng ý cho Thắng hẹn. Đến ngày 19/9/2018, Trang tiếp tục liên lạc với Thắng thì Thắng cho biết vẫn chưa thể ký được hợp đồng nên Trang đã hẹn Thành cùng đi để gặp Thắng. Tại đây, Thành có yêu cầu Thắng phải nhanh chóng làm thủ tục để Trang ký hợp đồng mua căn hộ và Thắng đã hẹn lại với Trang đến ngày 30/9/2018 sẽ ký hợp đồng.
Đồng thời, cả ba lập và ký giấy gia hạn Hợp đồng đặt cọc có nội dung: “Đến ngày 30/9/2018, Thắng sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý để Trang ký hợp đồng mua căn hộ nếu không Thắng sẽ trả lại tiền cọc và đền cọc là 480 triệu đồng (thay vì 300 triệu đồng)”.
Đến ngày 30/9/2018, vẫn không thấy Thắng liên lạc để làm hợp đồng, nên Trang yêu cầu gặp mặt để làm việc nhưng Thắng không gặp mà chỉ ghe điện thoại. Lúc này, Thắng nói với Trang: “Thật sự Thắng không có căn hộ nào của Dự án Hud Building để bán cho Trang cả, tất cả những gì Thắng nói về việc mua bán căn hộ cho Trang đều là Thắng nói dối để chiếm đoạt tiền của Trang”.
Sau cuộc nói chuyện này thì Trang có liên hệ với Thắng nhiều lần nhưng đều không được. Ngày 08/10/2018, Trang có gặp làm việc với Thắng. Thắng có viết “Giấy hẹn trả tiền” cho Trang làm 3 đợt, đợt gần nhất ngày 20/10/2018. Đến hẹn, Trang liên lạc cho Thắng nhưng không được nên ngày 22/10/2018, Trang có “Đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự” gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.
Tại Cơ quan điều tra, Thành khai: Việc Thắng không có nhưng nói dối bản thân có suất ngoại giao mua căn hộ thuộc Dự án Hud Building thì Thành không biết, vì tin tưởng Thắng là Công an và quen biết từ lâu nên Thành tưởng thật mới giới thiệu cho Trang để mua. Việc giới thiệu này Thành không được hưởng lợi gì. Còn Trang thì cho rằng: “Vì tin tưởng sự giới thiệu của Thành và thấy Thắng là Công an nên Trang mới đồng ý mua…”.
Không những vậy, từ ngày 04/8 đến ngày 06/8/2018, Thắng còn nhận cọc từ Huỳnh Thị Mỹ Diễm để mua 5 căn hộ thuộc Dự án này với tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Nhưng đến ngày 08/8/2018, Thắng không thể có sản phẩm để bán cho Diễm nên đã cùng Diễm thỏa thuận trả lại tiền cọc là 1 tỷ đồng và đền cọc là 450 triệu đồng nên tổng số tiền Thắng phải trả là 1,45 tỷ đồng.
Trong ngày 09 và 10/8/2018, Thắng đã trả được cho Diễm số tiền là 1,2 tỷ đồng và còn nợ lại 250 triệu đồng số tiền đền cọc. Diễm đã nhiều lần liên hệ với Thắng yêu cầu trả số tiền còn lại nhưng Thắng không trả, nên Diễm làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa. Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu đơn xác định đây là tranh chấp dân sự nên đã hướng dẫn cho Diễm liên hệ Tòa án để được giải quyết.
Hoàng Thiên Lý
