(LSO) - Ngày 22/6, TAND Cấp cao sẽ xem xét kháng cáo của các bên vụ đại gia Hứa Thị Phấn - Sáu Phấn chiếm đoạt hơn 1.338 tỉ đồng của TrustBank. Dự kiến, phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 29/6 và thẩm phán Phan Thanh Tùng làm chủ tọa
Theo đó, HĐXX xem xét kháng cáo của bà Hứa Thị Phấn (72 tuổi, cựu Cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) liên quan đến trách nhiệm dân sự về cáo buộc chiếm đoạt 1.338 tỉ đồng. Đây là giai đoạn hai của "đại án" liên quan đến sai phạm của bà Phấn và đồng phạm xảy ra tại TrustBank.
Hai bị cáo Bùi Thị Kim Loan, Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên thư ký và cháu của bà Phấn) đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong quá trình khởi tố, xét xử trong nhiều giai đoạn của vụ án, bà Phấn được cho là "mất 93% sức khỏe vì bị bệnh huyết áp cấp độ ba và tiểu đường tuýp II, béo phì… không có khả năng đi lại" nên điều tra viên không thể lấy lời khai và nữ đại gia cũng không xuất hiện ở các phiên tòa.
Trước đó, ngày 15/10, VKSND tối cao đã ban hành Cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.
Các bị cáo bao gồm: bà Hứa Thị Phấn (72 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Trustbank), Bùi Thị Kim Loan (41 tuổi, Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (64 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (60 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (36 tuổi, nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Trustbank) đều xét xử cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, bản án sơ thẩm xác định, bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần Ngân hàng Trustbank. Bà Phấn tuy giữ chức vụ Cố vấn cấp cao HĐQT nhưng lợi dụng việc sở hữu lượng lớn cổ phần nên đã nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của nhà băng.
Bà Phấn chỉ đạo HĐQT và thuộc cấp làm các thủ tục để Trustbank đầu tư 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ; Công ty CP địa ốc Lam Giang; Công ty TNHH Phú Mỹ (do bà Phấn làm chủ). Số tiền này bà Phấn không dùng để đầu tư vào các dự án như hợp đồng mà rút tiền mặt sử dụng cá nhân và đến nay chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Cấn trừ vào các nghĩa vụ đã thanh toán, thiệt hại thực tế bà Phấn gây ra từ sai phạm này là hơn 900 tỉ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt đầu tư.
Ngoài hành vi trên, bà Phấn chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua 4 bất động sản: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 (đều ở thành phố Hồ Chí Minh) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) với giá hơn 220 tỉ đồng, sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên 2-8 lần.
Sau đó, bà Phấn sử dụng ảnh hưởng của mình, đã yêu cầu HĐQT, Ban điều hành ngân hàng mua lại các bất động sản này với lý do "mở rộng hệ thống hoặc đầu tư" với giá hơn 660 tỉ đồng - gây thiệt hại cho ngân hàng thêm 437 tỉ đồng.
Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND TP. HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù. 5 bị cáo khác là cháu và nhân viên của bà Phấn bị phạt từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù.
Liên quan đến ông Phạm Công Danh, bản án kết luận, quá trình điều hành TrustBank bà Phấn có 29 khoản vay tại ngân hàng này và được đảm bảo bằng 114 bất động sản. Về sau ông Danh mua lại ngân hàng này và kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của bà Phấn.
Toà cho rằng ông Danh phải có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của bà Phấn và nhóm Phú Mỹ để tiếp quản TrustBank nên phải cùng Tập đoàn Thiên Thanh (có quyền, nghĩa vụ liên quan) trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam - CB Bank (tiền thân là TrustBank) tính đến ngày khởi tố vụ án.
Hiện, đang có 4 khoản vay đã được một công ty thanh toán và được cấn trừ vào 17 bất động sản, nên HĐXX công nhận 97 bất động sản còn lại là của ông Danh. Do ông Danh phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ trong nhiều vụ án nên HĐXX tiếp tục kê biên các bất động sản này để đảm bảo thi hành án.
Không đồng ý với phán quyết này, ông Danh kháng cáo. VKS cũng có kháng nghị cho rằng việc cấp sơ thẩm tuyên buộc ông Danh có nghĩa vụ liên đới với thiệt hại của vụ án là "trái pháp luật". Tuy nhiên, VKS lại không đồng ý với tòa sơ thẩm khi công nhận cho ông Danh được quyền sở hữu 97 bất động sản còn lại.
Theo Viện, ông Danh chỉ được công nhận quyền đối với các bất động sản này khi thực hiện hết các nghĩa vụ kế thừa của bà Phấn liên quan đến 29 khoản vay tại ngân hàng này.
Bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 12.000 tỉ đồng của Trustbank.
Ở giai đoạn một của vụ án, bà Phấn bị xem xét trách nhiệm gây thiệt hại hơn 6.360 tỉ đồng. Cuối tháng 5/2018, TAND TP. HCM tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).
Một số hành vi khác của bà Phấn đang được cơ quan điều tra tách ra để xử lý trong giai đoạn ba của vụ án.
LÂM HOÀNG (t/h)
