LSVNO - 6 bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 179 BLHS.
Cụ thể, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã thực hiện tống đạt lệnh và các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng VNCB). 6 bị can bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Phạm Công Danh.
Phạm Công Danh tại phiên toà xét xử
Những người bị khởi tố gồm: Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng TrustBank; Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán TrustBank; Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng Phòng Pháp chế TrustBank.
Các bị can này được tại ngoại điều tra.
Trước đó, Hội đồng xét xử giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VNCB) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB trên 9.000 tỉ đồng. Tại phiên tòa này, HĐXX đã khởi tố thêm vụ án về tội "Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam trên 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị TrustBank) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc TrustBank) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can nguyên là cán bộ TrustBank về các hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó, có bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, cố vấn cao cấp TrustBank).
Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 6 bị can nêu trên và các bị can này phải chịu trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại 471 tỉ đồng. Các lệnh và quyết định này đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
H.Thuy
