Thông tư 27/2025/TT-NHNN và vấn đề hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

(LSVN) - Ngày 20/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN quy định chi tiết về quản lý rủi ro rửa tiền, quy trình nhận biết, đánh giá, phân loại và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng và các tổ chức tài chính liên quan. Việc ra đời Thông tư 27 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình nâng cấp khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền (AML) của Việt Nam, phù hợp hơn với tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF).