(LSVN) - Ngày 01/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với bà Trần Thị Kim Loan (54 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Loan là vợ của nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bà Loan bị tố cáo đã vay mượn của nhiều người với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Theo đơn tố cáo, bà Loan vay tiền với lý do để đáo hạn ngân hàng, làm mỏ cát, chơi hụi nhưng đến hạn không trả và rời khỏi địa phương.
Tháng 02/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra Thông báo số 439/TB-CSHS về việc truy tìm Trần Thị Kim Loan, để điều tra, xác minh liên quan đến vụ việc nhiều người người dân có đơn tố cáo bà Loan lừa đảo vay tiền không trả, bằng thủ đoạn nêu thông tin không đúng sự thật để vay tiền, đến hạn không trả, lẩn tránh…
Theo những người tố cáo, sở dĩ họ đồng ý cho bà Loan vay tiền vì bà này có chồng là nguyên Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết, thời điểm vay tiền, bà Loan có mở công ty, trong đó có kinh doanh yến sào.
Đến ngày 07/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục có văn bản thông báo truy tìm Trần Thị Kim Loan, đồng thời yêu cầu bà Loan tới trụ sở để làm rõ nội dung bà tố cáo.
Tuy nhiên, bà Loan có đơn tố cáo ngược lại rằng một số người cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái phép nhưng không đến cơ quan điều tra để làm rõ.
Quá trình điều tra, sau khi xác định tố giác có dấu hiệu tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
| Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; g) (được bãi bỏ) 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; b)98 (được bãi bỏ) c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) (được bãi bỏ) c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. |
Ngày 23/10/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra đối với bà Loan.
Chiều 30/11, bà Loan bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
MINH HIỀN
Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Giấy phép số 366/GP-BTTTT, ngày 21/8/2020 và Giấy phép bổ sung số 388/GP-BTTTT, ngày 16/10/2023 do Bộ Thông tin Truyền thông cấp