(LSVN) - Băng nhóm từ tỉnh Ninh Bình vào Tây Ninh cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 125% đến 720%/năm.
Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm Phạm Đức Điệp (sinh năm 1992); Nguyễn Ngọc Lâm (sinh năm 1992); Đào Văn Hùng (sinh năm 1974) cùng thường trú tại xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Riêng Hoàng Văn Phi (sinh năm 1976) được tại ngoại.
Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/11, tại khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thị xã Hoà Thành bắt quả tang Điệp đang thu tiền lãi của một người dân ngụ trên địa bàn huyện Châu Thành. Tang vật Công an thu giữ gồm 24 triệu đồng và sổ ghi chép cho vay nặng lãi.
Qua điều tra nhanh, Công an tiến hành bắt khẩn cấp thêm 3 người, gồm: Đào Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Lâm và Hoàng Văn Phi.
Khám xét nơi ở của các đối tượng tại ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh thu giữ nhiều giấy tờ, chứng cứ có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, gồm: 139,4 triệu đồng; nhiều tờ rơi có nội dung “cho vay trả góp”, 6 thẻ ATM các loại, nhiều giấy ghi nợ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2018 Điệp cùng Lâm, Phi và Hùng đến Tây Ninh để hoạt động cho vay nặng lãi. Điệp đã in ấn nhiều tờ rơi có nội dung về việc cho vay trả góp thông qua số điện thoại của mình, rồi lén lút rải tờ rơi trên các tuyến đường ở TP. Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Tháng 9/2020 đến khi bị bắt Điệp đã cho vay trên 100 người với số tiền hơn 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Hình thức cho vay nóng của nhóm Điệp, Lâm, Hùng có lãi suất 80 - 720% một năm, còn hình thức cho vay tiền góp ngày có lãi suất tương đương 125% một năm, phí vay là 5% trên tổng số tiền vay.
Để đảm bảo việc thu lãi, các đối tượng thu giữ nhiều loại giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất của người vay tiền. Nhóm của Điệp khủng bố tinh thần đối với những người không có khả năng chi trả bằng nhiều cách như: dọa đánh, liên hệ người thân….
TRẦN MINH(t/h)
