(LSO) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà...
Kết luận điều tra cho thấy, ngày 02/3/2015, BIDV có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về việc hỗ trợ đầu tư dự án nuôi bò thịt. Sau đó, BIDV có công văn gửi lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu liên danh hợp tác đầu tư giữa CTCP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT BIDV làm chủ) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai về dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh.
Dự án nuôi bò làm thua lỗ nghìn tỉ
Ngày 10/4/2015, CTCP Chăn nuôi Bình Hà được thành lậpvà có Báo cáo đầu tư dự án nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh. Đồng thời, xinvay vốn tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh.
Theo kết luận điều tra, quá trình BIDV cấp tín dụngcho Công ty Bình Hà đã xảy ra nhiều sai phạm. Ông Trần Bắc Hà, với vai trò Chủtịch HĐQT BIDV đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định.
Tại thời điểm được BIDV phê duyệt cấp vốn, Công tyBình Hà không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án, không đủ điềukiện để cấp tín dụng theo quy định. Hơn nữa, Công ty này đã gian dối trong việcchứng minh vốn tự có để đối ứng với BIDV nhằm được giải ngân. Khi được giảingân, các công ty này đã dụng phương pháp góp vốn lòng vòng, nhằm che mắt cơquan quản lý và hợp thức hóa các cam kết về vốn đối ứng của mình.
Kết quả, BIDV đã cho vay 2.687 tỉ đồng, chịu thiệt hại hơn 683 tỉ đồng do Công ty Bình Hà làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ.
HoàngAnh Gia Lai có liên quan?
Theo kết luận điều tra, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, CTCP Cầu đường Hoàng Anh Gia Lai trả nợ tiền chiếm dụng hơn 43,1 tỉ đồng, CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Bò sữa Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) đã hoàn trả tiền chiếm dụng cho Công ty Bình Hà với tổng số tiền 65,5 tỉ đồng.
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Lục Lang -nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro khai rằng, lúc đầu ôngchỉ biết Công ty Bình Hà là sản phẩm liên doanh giữa CTCP Tập đoàn An Phú vàCTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức. Đến giữa năm 2018, khigặp ông Đoàn Nguyên Đức, bị can mới biết Công ty Bình Hà là của ông Trần BắcHà. Hoàng Anh Gia Lai chỉ tham gia ban đầu, sau đó không tham gia nữa.
Được xác định là người có liên quan, ông Đoàn NguyênĐức - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có lời khai rằng, năm 2014, trêncơ sở đề nghị của ông Trần Bắc Hà, ông Đức có đón và chỉ đạo nhân viên dẫn đoàncông tác của tỉnh Hà Tĩnh đi thăm quan trang trại nuôi bò của Hoàng Anh GiaLai.
Đầu năm 2015, ông Đức có tham dự cuộc họp do UBND tỉnhHà Tĩnh tổ chức kêu gọi đầu tư dự án chăn nuôi bò tại địa phương nhưng khôngphát biểu, không cam kết gì. Đồng thời, nội bộ Hoàng Anh Gia Lai đánh giá điềukiện khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai... ở đây không đủ điều kiện nuôi bò giống, bòthịt, trồng cỏ nuôi bò nên quyết định không tham gia dự án.
Do đang vay vốn BIDV, phụ thuộc vào ông Trần Bắc Hà,ông Đức không thể trả lời không tham gia dự án vì Hà Tĩnh không đủ điều kiện đểđầu tư.
Khi thực hiện dự án nuôi bò giống, bò thịt, Công ty Bình Hà không có giấy phép nhập khẩu bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, không đủ điều kiện nhập khẩu bò theo tiêu chuẩn Escas của Úc. Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà nhờ Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ nhập khẩu bò trong giai đoạn đầu. Và đó là lý do có việc, CTCP Chăn nuôi Gia Lai, CTCP Bò sữa Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) đứng ra nhập khẩu giúp Công ty Bình Hà trong giai đoạn đầu.
HoàngAnh Gia Lai tham gia tái cơ cấu Công ty Bình Hà?
Ngày 15/11//2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Côngan nhận được Công văn của BIDV, trong đó gửi kèm phương án đề nghị hợp tác của Côngty TNHH thương mại Đầu tư phát triển Do Holdings, Hoàng Anh Gia Lai và các đốitác của Công ty Bình Hà, để tái cơ cấu và chuyển đổi Dự án chăn nuôi Bò, thànhDự án trồng cây ăn quả xuất khẩu.
Theo đó, sau thời gian hợp tác khoảng 3 năm, Liêndanh này sẽ nhận chuyển nhượng dự án, cổ phần và đảm nhận toàn bộ nghĩa vụ trảnợ thay Công ty Bình Hà trên cơ sở xác định giá trị còn lại của tài sản và dư nợtại BIDV.
Theo tính toán của liên danh giữa của Công ty TNHH thương mại Đầu tư phát triển Do Holdings, Hoàng Anh Gia Lai và các đối tác của Công ty Bình Hà, số nợ gốc của Công ty Bình Hà đối với BIDV là 1.252 tỉ sẽ được thanh toán trong 9 năm, trung bình mỗi năm trả được 139 tỉ. Đồng thời, trong vòng 2 năm tiếp theo, sẽ thanh toán hết số tiền hơn 311 tỷ mà BIDV không có khả năng thu hồi từ khoản vay của dự án nuôi Bò thua lỗ của Công ty Bình Hà.
Kiều Minh
