(LSO) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM) giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra bổ sung này đến VKSND tối cao tiếp tục đề nghị truy tố ông Tài, ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN-MT TP. HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2), bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) và ông Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở TN-MT TP. HCM) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 BLHS năm 2015).
Tại bản kết luận điều tra bổ sung mới, Bộ Công An thấy đủ căn cứ kết luận về xác định hậu quả, thiệt hại, thất thoát và lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra cho ngân sách Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất tại 8-12 Lê Duẩn xảy ra trong một thời gian dài. Từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất ngày 14/6/2011 đến khi tội phạm bị phát hiện, ngăn chặn thời điểm khởi tố vụ án 07/12/2018.
Cụ thể khu đất đã được giao, cho thuê trái pháp luậtcó tổng diện tích là 4.896,3m2 với giá trị quyền sử dụng đất là hơn 2.554 tỉ đồng,giá trị công trình trên đất tại số 8 Lê Duẩn là hơn 15,9 tỉ đồng và tại số 12là hơn 5 tỉ đồng.
Quá trình điều tra đến nay, số tiền công ty Lavenueđã nộp vào ngân sách nhà nước là gần 647,6 tỉ đồng
Liên quan đến vụ việc, được biết khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM có tổng diện tích 4896,3m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn.
Khu đất này là sở hữu Nhà nước, từ năm 1994 giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà quản lý, ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.
Do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai khu đất 8-12 LêDuẩn thành khách sạn cao cấp và bị tác động mối quan hệ tình cảm với bị can LêThị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. HCM Nguyễn Thành Tài đã kýban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho CtyLavenue (công ty không phải là đối tượng được mua tài sản trên đất, chuyển quyềnsử dụng bằng hình thức chỉ định) không đúng đối tượng, trái với Quyết định09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.
Sai phạm của các bị can trong vụ 8-12 Lê Duẩn, theocơ quan điều tra là Nhà nước bị thất thu ngân sách gần 248 tỉ đồng. Tại thời điểmCơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án (tháng12/2018), hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội củacác bị can gây ra là trên 2.000 tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định hành vi của ông Tài là có tính hệ thống, xảy ra trong một thời gian dài, là nguyên nhân chính dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật tại dự án số 8-12 Lê Duẩn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra khi ông Tài bị tạm giam, ông thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, ông thừa nhận rằng việc ký văn bản, quyết định trái với quy định của pháp luật là do muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và do quan hệ tình cảm từ trước đối với bà Thúy.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Tài không được hưởng lợi ích vật chất trong việc ký văn bản, quyết định trái pháp luật và bản thân ông Tài đang bị ung thư. Từ đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Còn bị can Lê Thị Thanh Thúy, do đã lợi dụng mốiquan hệ tình cảm với ông Tài để ký văn bản gửi Công ty Quản lý Kinh doanh nhà,tự nhận công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạnvà có năng lực tài chính.
Bà Thúy đã xin được tham gia dự án 8-12 Lê Duẩn với động cơ, mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án... Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, bà Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Giám đốc Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP. HCM) đã bỏ trốn và hiện tại đang bị truy nã.
Bà Thủy là người đã ký văn bản tham mưu và đề xuấtcho ông Tài chấp thuận thành lập pháp nhân mới, chấp nhận cho Công ty Hoa ThángNăm tham gia góp 30%, tham mưu cho ông Tài chấp thuận cho thanh lý, phá dỡ nhà12 Lê Duẩn…
Quá trình điều tra bổ sung theo yêu cầu lần 1, Cơquan cảnh sát điều tra cho biết, đã trưng cầu giám định tâm thần của bị can LêThị Thanh Thúy. Kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương xác định tại thờiđiểm trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm ban hành bảnkết luận điều tra bổ sung này, bị can không mắc bệnh tâm thần, không mất khảnăng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hìnhsự về hành vi phạm tội của mình.
Về yêu cầu điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm với bị can Tài của các ông Lưu Văn Thăng (Chủ tịch hội đồng quản trị - HĐQT Công ty CP xăng dầu Vitaco), Nguyễn Minh Xuân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí TP. HCM, ông Nguyễn Khắc Thám, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP. HCM) và ông Nguyễn Đình Hiền (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn), Cơ quan cảnh sát điều tra đều giữ nguyên quan điểm tại kết luận cũ không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự với những người này về hành vi vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát...
LÂM HOÀNG(t/h)
