/ Kết nối
/ Tố giác chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền mua linh kiện mô tô tại Hà Nội: Người dân mong chờ trả lời của VKSND TP. Hà Nội

Tố giác chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền mua linh kiện mô tô tại Hà Nội: Người dân mong chờ trả lời của VKSND TP. Hà Nội

02/07/2025 15:51 |11 ngày trước

(LSVN) - Từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, ông Lý Trần Dũng (địa chỉ số 3 phố Vũ Hữu Lợi, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) có nhu cầu mua linh kiện lắp đặt cho bốn xe mô tô Harley Davidson của mình. Theo đó, ông Lý Trần Dũng đã thỏa thuận và chuyển tiền cho anh Phan Thanh Long (địa chỉ tổ dân phố Trung 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) để đặt mua linh kiện với số tiền đã chuyển qua khoản cho Long là 1,4 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền do ông Lý Trần Dũng chuyển, Ánh Phan Thanh Long đã đặt mua linh kiện trên trang web thương mại điện tử “HNCmua.com.vn" thuộc Công ty cổ phần Hợp nhất quốc tế tại phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội và thanh toán qua hai số tài khoản của công ty này tại Ngân hàng Techcombank và Vietcombank.

Sau khi có linh kiện để lắp cho xe mô tô của ông Lý Trần Dũng, anh Phan Thanh Long đã chuyển số linh kiện này đến cửa hàng của hãng xe Harley Davidson, địa chỉ 40 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội để lắp đặt vào 04 xe mô tô Harley Davidson cho ông Dũng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5/2023, giữa ông Lý Trần Dũng và anh Phan Thanh Long phát sinh tranh chấp về số tiền thanh toán và số lượng linh kiện mà ông Dũng đặt mua.

Lý do phát sinh tranh chấp được ông Lý Trần Dũng cho rằng, anh Phan Thanh Long chưa cung cấp đầy đủ linh kiện như thỏa thuận, gây thiệt hại 202.941.000đ cho ông. Trong khi đó anh Phan Thanh Long lại cho rằng đã giao đầy đủ linh kiện cho ông Dũng?

Do không thống nhất được cách giải quyết, nên ông Lý Trần Dũng đã làm đơn tố giác anh Phan Thanh Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu và trốn thuế đến cơ quan chức năng.

Cùng với đó, ông Lý Trần Dũng còn cho rằng, anh Phan Thanh Long không cung cấp hóa đơn, chứng từ cho số linh kiện trị giá 1,2 tỉ đồng, không có tờ khai nhập khẩu hợp lệ là có dấu hiệu của hành vi trốn thuế và buôn lậu. “Nếu tôi tiếp tục sử dụng số linh kiện này, đồng nghĩa với việc tôi có thể vô tình tiếp tay cho hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật…”, ông Dũng nói.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng cho biết thêm vào tháng 6/2024, anh Phan Thanh Long đã nộp số tiền hơn 200 triệu đồng cho một điều tra viên của Công an quận Long Biên với mục đích để hoàn trả cho ông. “Việc anh Phan Thanh Long trả lại tiền cho tôi, nhưng lại thông qua điều tra viên như vậy là đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Qua tin nhắn trên ứng dụng Zalo anh Long gửi cho tôi, trong đó có nội dung: "Anh ơi hôm qua em đã nộp hơn 200 triệu lên công an…để họ gửi lại anh ạ. Em biết là em sai rồi, anh nhận và bỏ qua giúp em ạ…càng thể hiện Long sai", ông Dũng cho biết.

Sau khi nhận được đơn của ông Lý Trần Dũng tố cáo hành vi của anh Phan Thanh Long, ngày 26/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 409 và Thông báo số 297/TB-CQĐT (ĐTTH) về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Văn bản của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao gửi VKSND TP. Hà Nội.

Văn bản của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao gửi VKSND TP. Hà Nội.

Do không đồng ý với quyết định và thông báo nêu trên, ông Lý Trần Dũng đã ngay lập tức khiếu nại. Ngày 17/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại số 3086/QĐ-CQĐT(ĐTTH) bác đơn của ông Lý Trần Dũng với lý do: …Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại và kết quả xác minh, nhận thấy: Sau khi thỏa thuận mua linh kiện xe mô tô Harley cho ông Lý Trần Dũng, anh Phan Thanh Long đã truy cập vào trang Web: HNCmua.com của Công ty cổ phần Hợp nhất quốc tế, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà CT4, Vimeco 2, phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để đặt mua linh kiện xe mô tô Harley cho ông Lý Trần Dũng.

Căn cứ tài liệu xác minh đã thu thập được có trong hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số: 409 ngày 26/12/2023 đối với nội dung ông Lý Trần Dũng tố giác anh Phan Thanh Long là đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc nhập khẩu, mua bán các mặt hàng linh kiện xe mô tô Harley cho anh Phan Thanh Long, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã gửi Công văn đề nghị Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động kê khai thuế của Công ty Cổ phần Hợp Nhất Quốc tế, nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu của tội phạm thì đề nghị Chi cục Thuế quận Cầu Giấy chuyển đến Cơ quan CSĐT có thẩm quyền để xử lý theo quy định và thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên chưa nhận được kết quả trả lời của Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.

Không đồng ý với kết quả trả lời giải quyết khiếu nại, ông Lý Trần Dũng tiếp tục khiếu nại đến VKSND quận Long Biên. Tuy nhiên, ngày 31/7/2024, VKSND quận Long Biên ra Quyết định số 03/QĐ-VKSLB bác đơn khiếu nại của ông Dũng; đồng thời giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên.

Cho rằng việc không khởi tố vụ án hình sự và bác khiếu nại là chưa thỏa đáng, ông Lý Trần Dũng khiếu nại lên Thanh tra và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Ông Lý Trần Dũng cho rằng, số linh kiện mà ông đặt mua không có hóa đơn chứng từ.

Ông Lý Trần Dũng cho rằng, số linh kiện mà ông đặt mua không có hóa đơn chứng từ.

Sau khi nhận được đơn của ông Lý Trần Dũng, ngày 28/8/2024, Thanh tra Bộ Công an đã có Phiếu hướng dẫn số 2971/HD-X05-P6 và ngày 10/10/2024, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cũng đã có Phiếu hướng dẫn số 1521/PC-CSKT-P1 hướng dẫn ông Dũng liên hệ Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hướng dẫn, ông Dũng đã có nhiều đơn gửi đến VKSND TP. Hà Nội đề nghị xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của ông Phan Thanh Long; xác minh việc kinh doanh linh kiện mô tô không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và có dấu hiệu trốn thuế; việc Chi cục Thuế quận Cầu Giấy chưa trả lời bằng văn bản cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên về đề nghị tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động kê khai thuế của Công ty cổ phần Hợp nhất quốc tế và trách nhiệm của điều tra viên Công an quận Long Biên trong việc tiếp nhận và xử lý số tiền 202.941.000 đồng… Nhưng VKSND TP. Hà Nội vẫn chưa có trả lời ông Dũng. 

Mới đây nhất ngày 17/6/2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã có Văn bản số 1730/VKSTC-C1 (P1) chuyển đơn của ông Lý Trần Dũng đến VKSND TP. Hà Nội để xem xét giải quyết khiếu nại các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, VKSND quận Long Biên liên quan đến quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 26/12/2023 của Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên.

CÔNG LÝ