LSVNO - Martial đã lấy lọ hoá chất và 2 tờ giấy trắng trong va li, sau đó Martial quét hoá chất trên lên tờ giấy trắng thì 2 tờ giấy nổi lên giống tờ 100 USD. Martial dùng nước rửa 2 tờ 100 USD trên rồi đưa bà T. kiểm tra. Bà T. sờ và thấy đây đúng là tờ 100 USD Mỹ nên rất tin tưởng.
Ngày 06/8/2019, TAND TP. Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo liên quan đến 3 bị cáo người nước ngoài gồm, Ifeanyi Matthew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi, sinh tại Cameroon, mang quốc tịch Việt Nam), Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon), bị VKSND cùng cấp truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua mạng internet với số tiền trên 1,6 tỉ đống. Tham dự phiên tòa còn có đại diện Lãnh sự Nigeria tại TP.HCM đến theo dõi phiên tòa.
Các bị cáo Monthe De Fouda Paul Martial, Nguyễn Hằng TcheuKo Minh và Ifeanyi Matthew Anthony tại tòa ngày 06/8/2019. Ảnh: Mai Trâm.
Tuy nhiên, qua xét hỏi các bị cáo trong vụ án có lời khai mâu thuẩn về vai trò phạm tội của mình khi thực hiện hành vi lừa đảo đối với bà T. như cáo trạng đã truy tố. Do vậy, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKSND điều tra bổ sung theo quy định.Theo cáo trạng, 3 người nước ngoài trên là những người gốc Châu Phi đến sinh sống và làm việc tại TP. HCM nên quen biết nhau. Tháng 12/2017, thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch), Anthony biết được có nhóm người Châu Phi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ qua mạng Facebook tại Việt Nam bằng thủ đoạn kết bạn, sau đó nhờ họ giữ một lượng tiền lớn do đang ở những nơi chính trị không ổn định.
Khi xong nhiệm vụ những người này hứa hẹn sẽ sang Việt Nam sinh sống và nhận lại tiền trên; đồng thời hứa sẽ chi cho những người giữ tiền từ 10% trên số tiền nhờ giữ.
Papa đã rũ Anthony cùng tham gia được đồng ý. Theo sự phân công, Anthony là gọi điện yêu cầu những người phụ nữ đã được liên lạc trước đó chuyển tiền để đóng tiền "phí Hải quan" khi nhận thùng quà vì Anthony không biết tiếng Việt nên rủ Minh cùng tham gia.
17 cọc giấy trắng được hứa hẹn sẽ tẩy thành USD. Ảnh: Mai Trâm.
Để thuận lợi cho việc giao nhận tiền của bị hại, Minh đã sử dụng 2 tài khoản do Minh nhờ bạn mở của Đinh Thị Phương Dung và Ngô Thị Hoàng Lan. Với phương thức phạm tội như trên từ tháng 12/2017 đến ngày 06/4/2018, Minh cùng đồng phạm thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại tại TP. Cần Thơ và tỉnh Phú Yên với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.
Cụ thể vụ thứ nhất, Minh nhận thông tin của những người trong nhóm lừa đảo đóng giả làm nhân viên giao hàng để điện thoại cho bà N.T.T.H (ngụ tỉnh Phú Yên) để chuyển tiền nhận quả của người tên Alex Tophen gửi từ Afghanistan. Đúng nội dung trao đổi với người bạn mà bà H. quen qua Facebook nhờ giữ giùm 2,5 triệu USD nên bà H. đống ý chuyển tiền cho Minh để đóng phí Hải quan. Tổng cộng, bà H. đã 7 lần nộp tiền vào tài khoản mà Minh đã đưa với tổng số tiền 528 triệu đồng rồi tắt máy không liên lạc với bà H.
Tiếp đến, vào tháng 3/2018, Anthony nhận thông tin từ Papa nội dung Emmanuel Denis là quân nhân Hoa Kỳ kết đã bạn qua Facebook với bà N.T.H.T (ngụ TP. Cần Thơ) và nhờ bà T. giữ giùm số tiền lớn để khi về hưu qua Viêt Nam sinh sống. Anthony tiếp tục chuyển thông tin cho Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng để điện thoại yêu cầu bà T. nộp tiền để nhận quà từ Emmanuel Denis.
Tang vật vụ án. Ảnh: Mai Trâm.
Ngày 22/3/2018, Minh gọi cho bà T xưng tên là Smith là nhân viên công ty ký gửi hàng hoá quốc tế nói bà T. có thùng hàng từ Mỹ gởi đến Việt Nam và yêu cầu đóng phí hải quan bằng cách chuyển vào tài khoản do Smith chỉ định mang tên Đinh Thị Phương Dung mở tại ngân hàng Sacombank 1.600 USD.
Tiếp tục viện cớ "lo thủ tục hải quan", Minh yêu cầu bà T. gửi thêm 2 lần với 14.000 USD. Do bà T. tin là thật đã 3 lần chuyển vào tài khoản trên với tổng số tiền hơn 356 triệu đồng để chờ nhận thùng hàng.
Tối 26/3/2018, Minh gọi điện thoại cho bà T. thông báo ngày 29/3/2018 sẽ có người tên là William (do Martial đóng giả) mang thùng hàng đến một khách sạn tại Khu dân cư Him Lam (quận 7, TP. HCM) để giao cho bà T.
Sau khi bà T. đến địa chỉ do Minh cung cấp thì được Martial dẫn vào phòng và mở vali cho xem bên trong có nhiều cọc giấy giống cọc tiền cắt thành nhiều tờ kích thước tương đương tờ tiền mệnh giá 50 USD, 100 USD và 100 Euro, đóng lại thành nhiều xấp, trong đó có vài tờ là tiền thật được phủ lên 1 lớp chất trắng. Martial đã lấy lọ hoá chất và 2 tờ giấy trắng trong va li, sau đó Martial quét hoá chất trên lên tờ giấy trắng thì 2 tờ giấy nổi lên giống tờ 100 USD. Martial dùng nước rửa 2 tờ 100 USD trên rồi đưa bà T. kiểm tra. Bà T. sờ và thấy đây đúng là tờ 100 USD Mỹ nên rất tin tưởng. Để tiếp tục lấy tiền của bà T, Martial nói số tiền còn lại trong va li muốn sử dụng được phải mua hoá chất rửa với giá 100.000 USD. Do không đủ tiền nên bà T. thoả thuận ngày 31/3/2018 sẽ đưa trước cho Martial 572 triệu đồng (tương đương 25.000 USD).
Sau khi nhận tiền thì Martial tiếp tục yêu cầu đưa thêm 50.000 USD để mua hóa chất. Khi bà T. thú thật không đủ tiền, Martial dọa sẽ chuyển lại vali trên về Mỹ nên bà T. đề nghị cho đưa tiền nhiều lần, Martial đồng ý.
Ngày 06/4/2018, Martial hẹn gặp bà T. tại siêu thị Big C (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) để nhận tiền thì bị PC02 Công an TP. Cần Thơ bắt quả tang. PC 02 đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm: 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng.
Mai Trâm
