(LSO) - Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Buôn lậu” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Chính Thảo (gọi tắt Công ty Chính Thảo), ở đường Điện Biên Phủ, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Chính Thảo do Đoàn Thanh Hải làm giám đốc và là người đại diện pháp luật, nhiều lần gian lận trong làm thủ tục hải quan để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.
Ngày 25/7/2017, Công ty Chính Thảo mở 2 tờ khai nhập khấp, khai báo hàng hóa nhập khẩu gồm 2 lô hàng là sợi tơ đơn 100% polyester, chưa se, chưa đóng gói bán lẻ, thuế suất nhập khẩu là 0%. Tổng trị giá hàng hóa khai báo gần 1,3 tỉ đồng.
Cả 2 tờ khai được phân luồng đỏ (mã phân loại kiểm tra số 3). Qua kiểm tra, Cơ quan hải quan xác định hàng hóa thực tế nhập khẩu của 2 tờ khai này là sợi dún từ filament polyester, có thuế suất nhập khẩu là 3%. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỉ đồng.
Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Chính Thảo đã có hành vi nhập khẩu hàng hóa khai báo sai chủng loại, sai mã số hàng hóa, thuế suất, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là hơn 156 triệu đồng.
Tiếp đó, ngày 4/10/2017, công ty Chính Thảo mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1, hàng hóa khai báo trên tờ khai gồm 5 mặt hàng: Chế phẩm thực phẩm dạng bột, dạng thạch, dạng lỏng (đều có thuế nhập khẩu 15%); Cốc nhựa đựng trà sữa, thuế nhập khẩu 10% và máy xay đá dùng điện, thuế nhập khẩu 25%. Tất cả hàng hóa đều có xuất xứ Đài Loan với tổng trị giá khai báo gần 370 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế lô hàng trên thì cơ quan chức năng phát hiện có đến 73 mặt hàng không khai báo, trong đó có đến 50 mặt hàng là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, trong khi thực tế Công ty Chính Thảo không đủ điều kiện để nhập khẩu các mặt hàng này. Còn các mặt hàng khai báo trên tờ khai thực chất chỉ là “ngụy trang” chứ không có hàng.
Còn 73 mặt hàng nhập khẩu trốn khai báo, đa số là các mặt hàng có thuế suất nhập khẩu lớn như: Trà không nhãn hiệu (số lượng 500 kg), hạt trân châu không nhãn hiệu (số lượng 660 kg) đều có thuế suất nhập khẩu 40%; phuộc nhún, IC xe gắn máy, thuế suất nhập khẩu 32%; cà phê nước đóng lon, đèn chùm, giày dép, thuế suất 30%; mỹ phẩm thuế suất 27%,…
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, ngày 6/4/2018 công ty Chính Thảo có văn bản từ chối nhận hàng gửi Chi cục hải quan Cảng Sài gòn khu vực 1 với lý do: “Lô hàng trên do khách hàng của công ty Chính Thảo gửi nhầm”.
Tuy nhiên, ngày 22/5/2018 cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm đối với công ty Chính Thảo về hành vi: “Nhập khẩu hàng hóa không khai báo, không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật”, đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an TP. HCM.
Kết quả định giá cho thấy, lô hàng không khai báo gồm 73 mặt hàng có trị giá hơn 5,8 tỉ đồng, đây là trị giá hàng hóa vi phạm đặc biệt lớn. Với lô hàng nhập ngày 25/7/2017 và lô hàng nhập ngày 19/10/2017, Cơ quan hải quan cũng chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền.
Ngoài 3 lô hàng trên, cơ quan hải quan còn ra quyết định, xử phạt hành chính Công ty Chính Thảo do có hành vi nhập hàng hóa khai báo sai chủng loại, đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu mở ngày 06/11/2017 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn - Khu vực 1.
Tiếp nhận vụ việc do cơ quan hải quan chuyển sang, ngày 08/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, Đoàn Thanh Hải hiện không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu không rõ.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM yêu cầu Đoàn Thanh Hải đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q10), gặp điều tra viên thụ lý Võ Vũ Hoàng (Đội 8), điện thoại: 0984002586. Ai phát hiện Đoàn Thanh Hải, đề nghị báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ địa chỉ, số điện thoại trên.
LÂM HOÀNG(t/h)
