LSVNO - Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Sự - cựu Chủ tịch Vinashin cùng các thuộc cấp nhận 105 tỷ đồng lãi ngoài của Ngân hàng Oceanbank khi gửi hàng nghìn tỷ đồng vào ngân hàng này.
Ngày 08/4/2019, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin, nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ SBIC và Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Đồng thời, VKSND Tối cao cũng truy tố 4 bị can để đưa ra xét xử, gồm: ông Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, nay là Tổng công ty công nghiệp tàu thủy SBIC), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng Giám đốc Vinashin) và Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng Vinashin) cùng về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Hai bị can Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn. Nguồn: Internet.
Vụ án này VKSND Tối cao ủy quyền VKSND TP. Hà Nội thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án, theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2008 - 2010, Vinashin có nguy cơ phá sản nên được Nhà nước tái cơ cấu, sáp nhập về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ PVN và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương để thực hiện đề án tái cơ cấu. Do đang bị kiểm soát đặc biệt nên Vinashin chỉ được sử dụng số tiền này sau khi có ý kiến của Thủ tướng.
Ngày 29/10/2010, ông Sự đã ký văn bản gửi Thủ tướng và ông Tuyến ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị được sử dụng công cụ tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank để nâng hiệu quả sử dụng vốn.
Mặc dù Thủ tướng không đồng ý với chủ trương trên, nhưng các ông Sự, Tuyến, Sơn và Chính đã thống nhất gửi tiền vào Oceanbank để hưởng lãi suất, cùng khoản chăm sóc khách hàng mà ngân hàng này chi trả.
Từ năm 2010 đến tháng 6/2014, Vinashin thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với số tiền gần 104.000 tỉ đồng và gần 182 triệu USD. Tiền lãi theo hợp đồng là gần 1.100 tỉ đồng và gần 30.000 USD.
Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch OceanBank và nhân viên đã chi lãi ngoài cho các bị can Trần Đức Chính hơn 105 tỉ và cho Hoàng Đình Tâm 586 triệu đồng.
Theo sự thống nhất của các bị can, ông Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài này để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin. Ông Chính khai đã báo cáo và được ông Sự đồng ý chia nhau 83 tỉ đồng.
Cũng theo lời khai của ông Chính, ông Sự được nhận 50,5 tỉ, ông Tuyến nhận 15 tỉ, ông Sơn nhận 7,5 tỉ và bản thân ông Chính được chia 10 tỉ đồng; số còn lại chi hội họp, tiếp khách, chúc tết, hỗ trợ công tác nước ngoài…
Tuy nhiên, các bị can khai nhận được ít hơn rất nhiều so với lời khai của Chính.
Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định bị can Sự chiếm 8 tỉ đồng, bị can Tuyến chiếm 3,5 tỉ đồng, bị can Sơn chiếm 1,2 tỉ đồng cùng bị can Chính chiếm 10 tỉ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân hơn 82 tỉ đồng.
Lê Hoàng(tổng hợp)
