Từ tài liệu giấy biên nhận vay nợ, các biên bản họp giữa vợ chồng ông Thế và vợ chồng ông Vinh cho thấy, các bên cùng thống nhất ký tên xác nhận việc vợ chồng ông Thế nợ vợ chồng ông Vinh và cam kết thực hiện việc trả nợ. Tuy nhiên, khi ra tòa vợ chồng ông Thế lại quanh co, cãi trắng rằng chữ ký trong các biên bản không phải của mình.
Kết luận Giám định số 271/C09-P5 ngày 25/08/2020 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận: Chữ ký cần giám định trên mẫu ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ ký mẫu so sánh đứng tên Nguyễn Lương Thế trên các mẫu ký hiệu từ M1 đến M5 khác dạng nên không đủ cơ sở kết luận có phải do cùng một người ký hay không. Tuy nhiên, chữ viết cần giám định trên các mẫu ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết mẫu so sánh đứng tên Nguyễn Lương Thế trên các mẫu ký hiệu từ M1 đến M4 do cùng một người viết ra.
Như vậy, Kết quả giám định của Công an cho thấy, chữ ký do ông Thế ký ra trong biên bản năm 2015 khác với chữ ký hiện tại, tuy nhiên chữ viết đầy đủ thì do cùng một người viết ra.
Tại phiên tòa, ông Vinh đã đưa ra rất nhiều chứng cứ là các biên bản nhận nợ có xác nhận chữ ký từng trang của ông Thế, bà Kim Anh và 6 người làm chứng. Vậy nhưng ông Thế vẫn cho rằng bản thân không “nợ đồng nào” gia đình ông Vinh. Thậm chí còn cho rằng chữ ký trong các biên bản nhận nợ là không phải của mình đề nghị phải trưng cầu giám định lại các tiều liệu mà cấp sơ thẩm đã giám định tại Kết luận giám định số 271/C09-P5.
Trước đó, năm 2008, vợ chồng ông Vinh và vợ chồng ông Thế lấy tư cách Công ty TNHH Kim Anh (Công ty Kim Anh) đấu giá thành công lô đất A D4 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, hai bên góp vốn theo tỉ lệ 50/50, số tiền phải nộp 215 tỉ đồng. Vợ chồng ông Vinh đã nộp đủ 50% vốn góp vào dự án, vợ chồng ông Thế lại chưa đủ tiền để nộp. Theo quy chế đấu giá nếu không nộp đủ tiền đúng hạn dự án sẽ bị thu hồi.
Theo ông Vinh, xuất phát từ tình cảm anh em kết nghĩa nên vợ chồng ông Vinh đã đem hết khả năng và tài sản của gia đình để tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng ông Thế có đủ tiền để nộp vào phần còn thiếu của dự án lô A D4 Trần Thái Tông. Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ông Vinh cùng ông Thế lại tiếp tục đầu tư công sức, thời gian, vật chất để xin chuyển đổi mục đích dự án từ nhà cao tầng xuống thấp tầng và phải nộp thêm số tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Khi dự án đủ điều kiện được khởi công, năm 2015, ông Thế bắt đầu cuộc hành trình khiếu kiện của mình nhằm đẩy ông Đoàn Minh Quân (con trai ông Vinh) - thành viên Công ty Kim Anh ra khỏi công ty.
Khi Chi cục Thuế quận Cầu Giấy ra thông báo yêu cầu Công ty Kim Anh thực hiện nghĩa vụ tài chính thì ông Thế lại ra Văn bản số 19/TB-KA yêu cầu ông Quân phải nộp đủ tiền theo tỉ lệ góp vốn 50%, tương đương hơn 72 tỉ đồng, dù trước đó ông Thế “tố” khắp nơi hòng thu Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh lần thứ 5 để đẩy ông Quân ra khỏi công ty.
Sau khi ông Quân nộp đủ hơn 72 tỉ đồng, lấy lý do hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5 của Công ty Kim Anh được Phòng Đăng kí kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 31/10/2012 là giả mạo, ông Thế tiếp tục hành trình khiếu kiện nhằm thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh lần thứ 5 của công ty. Công an TP. Hà Nội, Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng có Văn bản số 277/C46-P7 ngày 01/02/2016 khẳng định: “Không phải là kê khai giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.
Trước đơn thư kêu cứu của ông Quân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an họp liên ngành khẳng định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh ngày 31/10/2012 không phải hồ sơ giả mạo. Tiếp đến Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cũng 2 lần có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đều khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh lần 5 của Công ty Kim Anh là đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, vợ chồng ông Thế không những không trả nợ cho vợ chồng ông Vinh mà còn kiện cáo, khiếu nại, tố cáo ông Vinh, ông Quân đến các cơ quan chức năng. Các bản án của tòa đều lấy lại công bằng cho gia đình ông Vinh.
Bản án sơ thẩm số 07/2019/KDTM-ST, ngày 06/03/2019; Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT, ngày 12/08/2019 về việc tranh chấp giữa các thành viên Công ty Kim Anh, Tòa tuyên án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Minh Quâ; buộc ông Nguyễn Lương Thế, Giám đốc Công ty Kim Anh phải tiến hành các thủ tục thành lập chi nhánh của công ty theo biên bản họp hội đồng thành viên ngày 11/01/2013. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Lương Thế và yêu cầu độc lập của Công ty Kim Anh, bà Nguyễn Kim Anh về việc yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 01 và 02 ngày 16/10/2012 là vô hiệu.
Mới đây, ngày 11/8/2022, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có Văn bản số 402/TB-VKS thông báo về việc không kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội giải quyết vụ án “Tranh chấp giữa các thành viên công ty” giữa nguyên đơn là ông Đoàn Minh Quân với bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Kim Anh, bà Nguyễn Kim Anh, ông Đoàn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Kim Ngân.
Văn bản số 402/TB-VKS của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao thông báo không có cơ sở kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT.
Tại Bản án sơ thẩm số 63/2020/DS-ST ngày 31/08/2020 và Bản án phúc thẩm số 478/2020/DS-PT ngày 23/12/2020 về việc đòi tài sản chung, Tòa tuyên án vợ chồng ông Thế, bà Kim Anh phải trả cho vợ chồng ông Vinh bà Ngân số tiền 93,5 tỉ đồng.
Vì vợ chồng ông Thế không tự nguyện thi hành án nên mới đây Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã quyết định cưỡng chế thi hành án đối với vợ chồng ông Thế, bán tài sản kê biên là phần vốn góp đứng tên ông Nguyễn Lương Thế chiếm 45% và phần vốn góp đứng tên bà Nguyễn Kim Anh chiếm 5% vốn điều lệ Công ty Kim Anh để thi hành án theo quy định.
Ông Đoàn Minh Quân đã có đơn xin được mua tài sản và đã được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ra Quyết định số 21/QĐ-THADS ngày 12/04/2022 chấp nhận bán tài sản cho người được ưu tiên mua tài sản.
Ông Đoàn Minh Quân là người được ưu tiên mua tài sản, thủ tục mua tài sản đã xong nhưng khi ông Quân làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Kim Anh sang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh một thành viên, chỉ đứng tên ông Đoàn Minh Quân chiếm 100% vốn góp trong công ty thì đang bị “ách tắc” tại Phòng đăng ký kinh doanh.
Bản án sơ thẩm số 14/2021/KDTM-ST ngày 04,10/5/2021 về việc tranh chấp công ty với người quản lý công ty, TAND TP. Hà Nội tuyên án buộc ông Nguyễn Lương Thế với tư cách là Chủ tịch HĐTV, Giám đốc phải bồi thường thiệt hại hơn 42 tỉ đồng cho Công ty Kim Anh.
TAND TP. Hà Nội cũng tuyên huỷ 14 hợp đồng chuyển nhượng tài sản đối với quyền sử đụng đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với 14 căn biệt thự thuộc Dự án Khu nhà ở phố Wall, 89-99 Trần Thái Tông, Hà Nội do ông Thế đã bán trái phép khi chưa được sự đồng ý của HĐTV Công ty Kim Anh.
Mới đây ngày 15/8/2022, TAND cấp cao của TP. Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa xét xử (quyết định lần thứ 04) nhưng bên bị đơn đã xin hoãn với lý do bà Kim Anh đi cấp cứu.
Tranh chấp tại Công ty Kim Anh kéo dài gần 10 năm, đã 2 lần có ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng chính phủ, 4 lần kết luận của Công an và các bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
PV
Những lưu ý về quản lý, sử dụng tem điện tử đối với rượu, thuốc lá nhập khẩu
