Nạn nhân của Bitbets là những ai?
Tạp chí Luật sư Việt Nam đã thông tin về việc bạn đọc gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ hành vi của một nhóm người Việt Nam câu kết với người nước ngoài sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò đầu tư “Blockchain toàn cầu”. Ngoài việc tố cáo Công ty Bitbest, người dân cũng tố cáo ông Nguyễn Duy Giang và ông Bùi Đình Huynh với vai trò là “leader” xuất hiện trong các sự kiện,Livestream,Video quảng bá, họp Zoom... mời gọi phát triển hệ thống, kêu gọi đầu tư vào những đồng token sinh thái đầu tiên là SYCL, Bitbest-DEX.
Ông Giang xác nhận người đàn ông (áo đen) trong hình là người Trung Quốc có tên là Nhị Thành.
Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Duy Giang (người bị tố cáo) khẳng định là một nạn nhân và bị mất khoảng gần 200.000.USD, còn việc ông xuất hiện trên sân khấu của các sự kiện là ông “làm thay” MC để chương trình bốc thăm trúng thưởng được khách quan. Ông Giang cũng thông tin, BitBest là do một nhóm người đứng đằng sau chỉ đạo thông qua một người Trung Quốc có tên là Nhị Thành.
Phản hồi đến Tạp chí Luật sư Việt Nam, ông Bùi Đình Huynh có nick name là Huynh Bui Albert (người cũng bị tố cáo) cho hay (ông Huynh) cũng là “nạn nhân”và là một trong những người bị hại khi đã đầu tư thật và bị mất số tiền rất lớn trong dự án nói trên. Cũng theo ông Huynh, ông đã chuyển tổng cộng trên 18.000 USD vào hệ thống BITBEST có bằng chứng giao dịch từ sàn Binance và ví USDT.
Ảnh chụp màn hình tin nhắn của Bitbet - Huynh Bui Albert được một số người tương tác.
Ông Huynh khẳng định: “Tôi không phải người điều hành,lãnh đạo hay có bất kỳ vai trò quản trị nào trong BITBEST. Tôi không kêu gọi, dụ dỗ, thuyết phục hay cam kết lợi nhuận với bất kỳ ai. Tôi chỉ tham gia ở góc độ nhà đầu tư cá nhân, không có mục đích thương mại hay lôi kéo người khác”. Ông Huynh cũng cho rằng, không nhận bất kỳ một khoản tiền nào từ người đầu tư có tên Trần Thị Hồng Y và cũng không đưa bất kỳ “app ngân hàng” nào để họ chuyển tiền. Theo ông Huynh nội dung này (tố cáo) là hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng rằng tôi (Huynh) là người trực tiếp chiếm đoạt hoặc là trung gian trong hành vi chuyển tiền. Ngoài một số nội dung phản hồi, ông Huynh không cung cấp cho Tạp chí Luật sư Việt Nam những “chứng cứ” thể hiện ông cũng là nạn nhân.
Còn theo chị Hồng Y số tiền chị chuyển tiền cho NINH VĂN GIOI là qua một mã app Ngân hàng (có Tuấn Anh đi chung với ông Huynh).
Ảnh chụp màn hình tin nhắn từ tài khoản có tên em trai Huynh – Dubai.
Theo thông tin từ chị P.T (trú tại Quảng Ngãi) cung cấp, Tuấn Anh tên thật là Ninh Tuấn Anh có em trai là Ninh Minh Thuận cùng trong nhóm “rủ rê” mọi người tham gia. Chị P.T là người chuyển tiền đầu tư cho Ninh Minh Thuận. Cũng theo chị P.T ông Ninh Văn Gioi có thể là anh em cùng với ông Ninh Minh Thuận và Ninh Tuấn Anh.
Một giao dịch thể hiện chị PT đã chuyển tiền cho Ninh Minh Thuận.
Bất thường từ chính sách săn vé, hoàn tiền tại Nexaverse
Liên quan đến vai trò của ông Bùi Đình Huynh (Mr Albert) trong việc “lôi kéo, mời gọi đầu tư” chị Trần Thị Hồng Y (và một số người khác) đều khẳng định ông Huynh là người xuất hiện trong các banner quảng cáo, tổ chức họp Zoom kêu gọi đầu tư. Các hình ảnh này đều được một số người phát triển hệ thống sử dụng để mời chào lôi kéo các nhà đầu tư khác tham gia. Còn theo thông tin PV thu thập được, ông Bùi Đình Huynh cũng đang “Maketing” cho một trung tâm trải nghiệm trong lĩnh vực công nghệ giải trí XR (Extended Reality) của Công ty NEXAVERSE tại khu đô thị Time City, Minh Khai, Hà Nội.
Mr .Albert xuất hiện với vai trò là tổng đại lý kinh doanh toàn quốc trong một baner mời họp zoom về một mô hình kinh doanh triệu đô trong ngành công nghiệp trị giá tỉ đô của Nexaverse.
Theo “quảng cáo” công nghệ giải trí Xp của Nexaverse thuộc Top đầu Đông Nam Á, có App riêng để “săn vé trải nghiệm”. Người dùng không mua vé trực tiếp, mà quay trúng thưởng với chi phí 280.000 VNĐ/lượt, cứ 10 người tham gia quay sẽ có 01 người trúng vé và 09 người không trúng. Như vậy cứ 10 người tham gia quay số thì Nexaverse sẽ có doanh thu là 2,8 triệu nhưng chỉ phải trả cho 01 người trúng vé. Người trúng vé có thể đi xem hoặc giữ lại vé để được chia 5% doanh thu mỗi ngày cho tất cả người “giữ vé”. Người không trúng,được hoàn tiền 280.000 VNĐ (hoặc quyền tương đương trên app) ngoài ra còn được 1,56% “tích điểm hoàn”, quy đổi thành tiền và rút ra. Nguồn chi cho 1,56% này được công bố là “trích từ 14% doanh thu” để chia lại cho 09 người thua.
Nexaverse cũng có cơ chế “vé hoàn” và hệ thống giới thiệu, người chơi giới thiệu 01 người săn vé sẽ nhận 01 “thẻ năng lượng” cứ 03 thẻ năng lượng tương đương với 01 vé hoàn., khi có “vé hoàn”, thành viên được phép xếp hàng bán lại cho công ty với giá 280 000 VNĐ (tùy “quỹ mua lại”).Ngoài ra người tham gia muốn nhận chia 9% doanh thu mỗi ngày từ vé hoàn, thành viên phải giới thiệu ít nhất 02 người mới mỗi tuần.
Theo Luật sư Bùi Xuân Lai, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, qua nghiên cứu hồ sơ tài liệu, trong đó có các lệnh chuyển tiền của người dân (đầu tư vào Bitbest) đến các tài khoản có tên Ninh Van Gioi, Ninh Minh Thuan, Bui Dinh Huynh... tại các ngân hàng sẽ là một mấu chốt rất quan trọng để cơ quan điều tra xem xét. Nếu các chủ tài khoản nhận tiền không giải thích được rõ ràng, minh bạch nguồn gốc số tiền đã nhận từ người dân thì hoàn toàn có căn cứ để xác định hành vi vi phạm pháp luật hình sự như nội dung đơn người dân đã tố cáo. Còn đối với các chương trình của Nexaverse, trong đó có “chình sách săn vé đổi vé hoàn tiền” và mô tả thu nhập tích điểm... có rất nhiều bất thường, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia, khi có dấu hiệu của hoạt động đa cấp dưới chiêu trò “quay số” săn vé trá hình, đặc biệt có liên quan đến vai trò Tổng đại lý kinh doanh toàn quốc của ông Bùi Đình Huynh - Mr.Albert khi ông Huynh tổ chức các buổi họp zoom chia sẻ các thông tin đầu tư vào những đồng token SYCL,Bitbest-DEX của Công ty Bitbest mà hiện nay người dân đang tố cáo.
Clips ông Bùi Đình Huynh quảng cáo cho Nexaverse trước khi hoạt động.
