Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, bị cáo Tạ Thu Thảo kinh doanh vàng bạc đá quý ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Do vợ chồng ông Đ.V.N nhiều lần đến mua kim cương của Thảo nên quen biết và trở thành bạn bè thân thiết với Thảo. Vào tháng 2/2018, Thảo thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc đá quý Minh Anh, thuê người làm đại diện theo pháp luật. Vào thời gian này, Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Đ.V.N nên đã đưa những thông tin gian dối, kêu gọi vợ chồng ông Đ.V.N cùng chung vốn mua bán kim cương với Thảo để chia lợi nhuận. Khi vợ chồng ông Đ.V.N tin tưởng đưa tiền cho Thảo thì bị Thảo chiếm đoạt số tiền gần 18 tỉ đồng.
Đến ngày 19/8/2019, vợ chồng ông Đ.V.N tố giác hành vi của Thảo đến Công an thành phố Cần Thơ. Sau đó, Thảo bị bắt và bị khởi tố nhưng do bị bệnh nên được cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn thành cho bảo lãnh.
Sau khi được tại ngoại, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, nhu cầu về trang thiết bị y tế đang tăng cao, các cơ sở kinh doanh khó tìm được nguồn hàng nên tháng đến 2/2020, Thảo tiếp tục thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Long Thịnh Phát Đạt với ngành nghề đăng ký kinh doanh trang thiết bị y tế và nhờ em họ là Tạ Hoàng Huyên làm người đại diện theo pháp luật.
Mặc dù công ty không thực hiện các hoạt động mua hàng hóa trang thiết bị y tế nhưng Thảo gửi chào hàng đến bà L.T.T.Tr. và ông N.C.M.T báo có các mặt hàng như khẩu trang y tế, nhiệt kế điện tử, găng tay y tế với giá rẻ, số lượng lớn để các nạn nhân tin tưởng đặt cọc tiền mua hàng cho Thảo. Sau khi nhận tiền của hai người này, Huyên thông báo cho Thảo biết và chuyển tiền theo chỉ đạo của Thảo. Số tiền Thảo chiếm đoạt của hai người mới là: bà Tr. với số tiền hơn 8,1 tỉ đồng còn của ông T. là hơn 2,1 tỉ đồng.
Tòa án nhận định Tạ Hoàng Huyên được xác định đã giúp sức cho Thảo, tham gia ký kết hợp đồng với bị hại, cung cấp tài khoản để bị hại chuyển tiền cho Thảo, dịch chuyển số tiền theo chỉ đạo của Thảo để Thảo chiếm đoạt. Tổng cộng, Thảo đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền qua hai lần lên đến hơn 28 tỉ đồng.
Tại tòa, bị cáo Tạ Thu Thảo được cho ngồi xe lăn, vì lý do sức, Tòa phải nhiều lần nhờ cán bộ y tế của trại giam kiểm tra huyết áp cho bị cáo nhưng ba lần kiểm tra đều bình thường.
Trong phần thẩm vấn và tranh luận, bị cáo luôn cho rằng mình không có ý thức chiếm đoạt tiền của các bị hại. Luật sư của bị cáo Thảo đưa ra kết luận giám định sức khỏe của bị cáo này với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 80%. Tuy nhiên, khi được chủ tọa hỏi thì bị cáo Thảo trả lời rất rành mạch, minh mẫn.
Đến khi bị tuyên án tù chung thân và bị tuyên bố bắt giam tại tòa, Thảo vẫn tỏ ra bình thường, không hề có sức khỏe yếu như bị cáo đã trình bày với Hội đồng xét xử.
VŨ THỦY
