LSVNO - Viện kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ vừa có cáo trạng lần hai về vụ án tại Công ty TNHH MTV Tây Nam (Công ty Tây Nam) vay tiền đầu tư cụm chế biến nông thủy sản, được xác định “đặc biệt nghiêm trọng”, thì cha của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân là ông Nguyễn Văn Kịch có đơn kêu oan cho con.
Bản cáo trạng lần đầu bị Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ trả lại ngày 26/12/2017, yêu cầu điều tra làm rõ 8 nội dung. Đúng một tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Cần Thơ có “bản kết luận điều tra bổ sung” chỉnh sửa một vài số liệu và lý lịch thân nhân các bị cáo, còn nội dung vẫn như cũ. Cáo trạng lần thứ hai này giữ quan điểm truy tố 6 bị cáo tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty Tây Nam; Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc và Phó giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến; Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu và Bùi Tuấn Anh - nguyên Giám đốc, Phó giám đốc và Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ.
Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2013, ông Nhân lập nhiều doanh nghiệp, tạo dựng hồ sơ sai sự thật, vay vốn ngân hàng sử dụng trái mục đích, gây thiệt hại hơn 304 tỷ đồng, cả vốn lẫn lãi tính đến ngày 16/6/2016 (ngày khởi tố, bắt tạm giam ông Nhân). Các bị cáo khác có hành vi tiếp tay cho ông Nhân.
Con số thiệt hại, theo cách tính của điều tra, lấy dư nợ của các doanh nghiệp và cá nhân (do ông Nhân chỉ đạo) ở các ngân hàng hơn 905 tỷ đồng trừ giá trị tài sản là gần trăm khu đất với nhiều nhà xưởng, siêu thị đã và chưa thế chấp. Nguyên nhân dẫn đến vụ án là cụm chế biến nông thủy sản do Công ty Tây Nam đầu tư ở tỉnh Hậu Giang từ năm 2012, có vốn 689 tỷ đồng và đã vay của Agribank Cần Thơ 258 tỷ. Khoản vay này theo chủ trương ưu đãi của Chính phủ, không phải chịu lãi suất nhưng vì xây dựng chậm tiến độ nên ngày 01/8/2014, Công ty Tây Nam và ngân hàng đã thỏa thuận chuyển sang vay thông thường có lãi suất, tính đến lúc đó là hơn 59 tỷ đồng, Công ty Tây Nam cam kết trả.
Về khoản lãi hơn 59 tỷ đồng, Agribank Việt Nam và Bộ Tài chính giải thích chưa chi cho Công ty Tây Nam nên chưa bị thiệt hại, nhưng cơ quan điều tra kết luận là nhờ phát hiện ngăn chặn chứ đã vào sổ quyết toán của ngân hàng thì sẽ gây ra thiệt hại. Cũng ở cụm chế biến nông thủy sản này, tiền vay 258 tỷ đồng thêm tiền lãi tính đến giữa năm 2016 thành hơn 371 tỷ đồng nhưng tài sản đảm bảo cùng nhà xưởng xây dựng dở dang chỉ có giá trị hơn 240 tỷ (theo cách tính của điều tra), số tiền chênh lệch là “gây thiệt hại cho ngân hàng”.
Cụm chế biến nông thủy sản bị bỏ dở xây dựng mấy năm, đang hoang tàn.
Diễn biến vụ án: ngày 24/12/2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ khởi tố vụ án hình sự và ngày 16/6/2016, khởi tố bắt tạm giam ông Nhân về hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước”. Quá trình điều tra, ông Nhân bị đổi tội danh sang “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ngày 18/9/2017, kết luận tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Các bị cáo khác cũng đổi tội danh nhiều lần, cuối cùng chung tội danh với ông Nhân.
Trong cáo trạng lần hai, khi phân tích hành vi của ông Nhân, có 11 lần viết “sử dụng tiền vay sai mục đích” hoặc tiền vay “không được sử dụng đúng mục đích”. Bên cạnh, rất nhiều lần nêu cụ thể việc sử dụng sai tiền vay là dùng mua bất động sản để thế chấp, trả tiền vay trước, trả lãi, phí, duy trì hoạt động của các doanh nghiệp hoặc vay nuôi cá tra nhưng đưa vào xây dựng nhà máy chế biến thủy sản… Những hành vi ấy của ông Nhân trong cáo trạng rõ hơn hành vi bị kết tội là “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cáo trạng lần hai vừa ban hành thì ngày 29/3, cha của ông Nhân là ông Nguyễn Văn Kịch - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cafatex Hậu Giang, có đơn kêu oan cho con, gửi các cơ quan chức năng, cho rằng tố tụng đã hình sự hóa quan hệ dân sự.
Theo đơn kêu oan, vụ này nếu có thì chỉ là “tranh chấp kinh tế dân sự” giữa ngân hàng và doanh nghiệp, không có bị hại và cũng không có thiệt hại đã xảy ra. Ông Kịch nhắc lại phân tích trong quyết định trả hồ sơ của Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ: người vay tiền khó phạm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Thực tế, ngân hàng đã có đơn yêu cầu và Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, thụ lý giải quyết vụ án kinh tế thương mại, nhưng phải dừng lại khi ông Nhân bị bắt.
Đơn của ông Kịch thống thiết: “Đến nay, cháu Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã bị bắt tạm giam gần 2 năm, tính cả thời gian bị mời lên gọi xuống để điều tra trước đó (từ tháng 5/2014) thì đã tròn 04 năm, quá dài với một doanh nhân trẻ được khuyến khích khởi nghiệp. Gia đình chúng tôi mong giải quyết cho cháu Nhân được tại ngoại theo đơn xin bảo lãnh trước đây và nếu xét thấy không đủ chứng cứ buộc tội thì chuyển trả vụ án “kinh tế dân sự” cho Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều giải quyết”.
Sáu Nghệ
