Các bị cáo tại Tòa.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 07/01, TAND TP. Cần Thơ đã tuyên án vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Cần Thơ.
HĐXX đã quyết định tuyên tất cả 6 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam), Phạm Tường Thi (42 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến), Nguyễn Văn Đạt (39 tuổi, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tiến), Lê Thanh Hải (58 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ), Trần Huy Liệu (50 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh (47 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank chi nhánh Cần Thơ) vô tội.
Trước đó, các bị cáo trên bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ, theo quy định tại khoản 3, Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm tù.
Theo Tòa, kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự do Cơ quan điều tra trưng cầu có giá trị thấp hơn giá do các công ty thẩm định giá độc lập, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các Luật sư cung cấp.
Về xác định thiệt hại, Tòa dẫn nhiều văn bản của ngân hàng về việc chưa xác định được thiệt hại, ngân hàng đã khởi kiện các tổ chức, cá nhân ra tòa để thu hồi nợ gốc, lãi…
Tòa cho rằng tại các hợp đồng thế chấp tài sản có điều khoản về xử lý tài sản, nếu bên vay vi phạm hợp đồng thì ngân hàng được bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Sự thỏa thuận này là quyền định đoạt của các đương sự và phù hợp với các quy định pháp luật.
Theo hồ sơ, ngân hàng xác định các tài sản thế chấp là hợp pháp, việc thế chấp là đúng trình tự quy định nhưng do chưa xử lý tài sản đảm bảo nên chưa có căn cứ để xác định thiệt hại và khắc phục hậu quả của khoản vay từ ba công ty và hai cá nhân. Như vậy, tài sản cần được định giá là tài sản đảm bảo là bất động sản, tài sản hình thành từ vốn vay.
Tòa cho rằng, ngân hàng khởi kiện ba doanh nghiệp và hai cá nhân tại TAND quận Ninh Kiều là đúng pháp luật. Trường hợp xét xử các bị cáo theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999 hoặc Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 thì phải xác định thiệt hại. Trong khi hiện nay, ngân hàng không xác định được thiệt hại.
Do đó, HĐXX không thể làm sáng tỏ được thiệt hại để kết tội các bị cáo nên cần phải áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với các bị cáo.
Trước đó, trong phần luận tội, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Hải 13-14 năm tù, Liệu 11-12 năm tù, Tuấn Anh ba năm tù nhưng cho hưởng án treo, Nhân 11-12 năm tù, Thi bằng thời gian tạm giam là một năm hai tháng 23 ngày tù, Đạt bằng thời gian tạm giam là một năm hai tháng 28 ngày tù.
Bào chữa cho bị cáo Nhân, các Luật sư cho rằng thân chủ không phạm tội, việc truy tố là oan. Theo Luật sư, việc định giá tài sản trong vụ án là không khách quan, không có giá trị pháp lý, không có hậu quả xảy ra vì các khối tài sản thế chấp dư để trả nợ cho ngân hàng, vụ án có dấu hiệu hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.
Luật sư của bị cáo Đạt và Liệu cũng lần lượt đề nghị Tòa tuyên thân chủ không phạm tội và miễn trách nhiệm hình sự.
Phía ngân hàng cũng đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho ba bị cáo Hải, Liệu, Tuấn Anh. Theo Luật sư, cáo trạng nói ba bị cáo nâng khống tài sản thế chấp nhưng muốn nâng phải cấu kết với thẩm định giá. Trong khi vụ án này đã xác định không đủ căn cứ khởi tố thẩm định giá thì đương nhiên các bị cáo không thể bị khởi tố. Cạnh đó, đến nay phía ngân hàng cũng chưa xác định thiệt hại…
Theo cáo trạng, từ năm 2012-2015, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Hoàng Công Tám và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ số tiền hơn 303 tỉ đồng.
Nhân dùng khu đất có căn nhà làm siêu thị Citimart trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ để thế chấp. Tài sản này trị giá 104 tỉ đồng nhưng được Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu bàn bạc với Nhân nâng khống lên 333 tỉ đồng.
VKSND TP. Cần Thơ cáo buộc Nhân mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỉ đồng, trong đó, có gói tín dụng vay ưu đãi 289 tỉ đồng (lãi suất hai năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi được hưởng một nửa lãi suất theo quy định) và ngân hàng đã giải ngân được số tiền 260 tỉ đồng.
Số tiền vay được từ gói vay hỗ trợ lãi suất 0%, Nhân sử dụng không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị mà gửi tiết kiệm ngược lại cho Agribank Cần Thơ gần 150 tỉ đồng, mua mảnh đất trên đường Nguyễn Trãi gần 60 tỉ đồng, chi xài cá nhân trên 21 tỉ đồng, còn lại trả nợ gốc và lãi các các khoản vay…
Sau khi Công an TP. Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ năm 2018 đến nay, vụ án này đã trải qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung, đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, thay đổi tội danh, thay đổi biện pháp ngăn chặn…
VŨ QUÝ
Bộ Công an: Việt Á chi hoa hồng cho 'đối tác' gần 800 tỉ đồng
