Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Liên quan đến vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố ba bị cáo gồm Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ TP. HCM), Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ở Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm ( 54 tuổi, ở Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng bị cáo Quý còn bị bị đề nghị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.
Chi 20 tỉ đồng để “chạy” điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh của Giám đốc Công an tỉnh An Giang (mới nhận nhiệm vụ), làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Mãnh, nên Mãnh này sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.
Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng. Cảnh biết không thực hiện được, nên nhờ Ngô Văn Trọng. Sau đó, Trọng nhờ Hoàng Thị Tâm với giá 13 tỉ đồng. Tâm đồng ý và thoả thuận Tâm sẽ chi 10 tỉ đồng để thực hiện việc tác động điều chuyển Công an tỉnh An Giang. Khi thành công Tâm sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà Tâm nhờ thực hiện; còn lại 2,5 tỉ đồng thì Tâm và Trọng sẽ chia nhau. Riêng số tiền còn lại 7 tỉ đồng Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Lộ rõ hành vi lừa đảo
Tuy nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Vũ Văn Quý thực hiện với giá 10 tỉ đồng. Quý biết rõ cũng không thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ, nhưng vẫn đồng ý nhận lời Tâm để thực hiện; đồng thời thoả thuận với Tâm sẽ chuyển trước 5 tỉ đồng vào tài khoản của Quý.
Sau khi nhận được tiền, Quý để tiền trong tài khoản một thời gian, rồi thông báo cho Tâm biết việc này Quý không thực hiện được; đồng thời yêu cầu Tâm phải cho Quý một số tiền mới trả lại 5 tỉ đồng.
Mặt dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương để Trần Trí Mãnh tin tưởng chuyển tiền nhằm chiếm đoạt.
Ngày 16/01/2021, Cảnh, Trọng từ Đà Nẵng và Tâm từ Hà Nội đi máy bay vào Cần Thơ. Ngày 17/01/2021, Cảnh, Trọng, Tâm cùng đi đến Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng, Tâm thỏa thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỉ đồng cho Trọng, Tâm; sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỉ còn lại. Ngày 19/01/2021, theo yêu cầu của Trọng, Tâm mở tài khoản tại Ngân hàng Eximbank - Phòng giao dịch Châu Đốc.
Đến ngày 20/01/2021, Mãnh cùng Trọng đến Ngân hàng Eximbank - Phòng giao dịch Châu Đốc chuyển số tiền 10 tỉ vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền vào tài khoản, Tâm báo lại cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến thành phố Châu Đốc để gặp Tâm và khi gặp nhau Quý cho biết vừa đi ngang Công ty của Mãnh thấy có một xe ô tô biến số xanh và nghi sự việc bị phát hiện.
Cùng lúc đó, Quý biết có Trọng cùng tham gia việc tác động điều chuyển cán bộ và Trọng bàn bạc với Quý để yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỉ đồng; đồng thời Quý phân công Trọng đứng ra dàn xếp. Trọng gặp Mãnh nói là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỉ đồng là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an để nhóm của Trọng và Mãnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mãnh tin thật và lo sợ mất 10 tỉ đồng, nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền, Trọng điện thoại cho Quý hỏi ý kiến thì Quý chỉ đồng ý trả lại 7,7 tỉ đồng, cuối cùng Mãnh đồng ý nhận lại số tiền này. Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng; còn lại 2,3 tỉ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi. Trong đó Quý hưởng lợi 2,1 tỉ đồng còn Tâm và Trọng mỗi người 100 triệu đồng.
Sau khi chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng của Mãnh, để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này, Quý nhờ Lê Thị Nhâm (bạn, sống cùng xóm với cha mẹ của Quý) đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Đắk Nông để Quý nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản, nhưng không cho Nhâm biết nguồn tiền do phạm tội mà có.
Sau đó. theo yêu cầu của Quý, Nhâm đã chuyển khoản và rút một phần tiền giao cho Quý, còn lại 1.349.800.000 đồng. Khi biết số tiền này từ việc phạm tội mà có, Nhâm đã giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh An Giang.
NAM TRUNG
Quảng Nam: Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc Ban quản lý dự án huyện dàn xếp đấu thầu
