Hôm nay (02/02), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1974, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty vận tải Dầu khí – PVTrans) 24 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) và các đồng phạm thực hiện chi tiền lãi ngoài hợp đồng trái quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN đã góp 20% vốn điều lệ, PVTrans và các đơn vị thành viên gồm: Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Vũng Tàu, Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Phương Nam đã mở các tài khoản thanh toán và ký các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank.
Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó TGĐ Oceanbank) đã đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1974, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Vận tải dầu khí - PVTrans) tại phòng làm việc của bị cáo ở PVTrans.
Riêng từ tháng 8 - 12/2013, do bà Phương phải điều trị bệnh nên đã nhờ bà Nguyễn Trà My (cựu Phó Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Thăng Long) đưa tiền cho Kim Anh tại Hà Nội.
Bà Phương xác định đã 04 lần trực tiếp đưa tiền tại phòng làm việc của Kim Anh, 03 lần nhờ Nguyễn Trà My đưa tiền lãi ngoài cho Kim Anh.
Theo lời khai của cựu Kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải dầu khí - PVTrans, bị cáo đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương 04 lần số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, nhận từ Nguyễn Trà My 03 lần với tổng số 2,4 tỉ đồng. Tổng số tiền bị cáo nhận là hơn 3,5 tỉ đồng.
Số tiền nhận lãi ngoài bị cáo khai đã đưa toàn bộ cho ông Phạm Việt Anh, Tổng giám đốc PVTrans để chi đối nội, đối ngoại, chi an sinh xã hội cho đơn vị nhưng không có tài liệu để chứng minh.
Với vai trò Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán của Tổng Công ty cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans), Nguyễn Thị Kim Anh biết rõ việc chi lãi ngoài hợp đồng của OceanBank là trái pháp luật, xâm phạm vào kết quả sản xuất kinh doanh của OceanBank, trong đó có vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhưng vẫn đề xuất việc gửi tiền của PVTrans vào OceanBank để được hưởng cá nhân khoản tiền lãi ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó Nguyễn Thị Kim Anh đã được Nguyễn Thị Minh Phương (khi đó là Phó Tổng Giám đốc OceanBank) chi 07 lần tiền lãi ngoài hợp đồng với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, ăn năn hối cải. Quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan công an, chủ động khắc phục, nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo thực hiện hành vi vi phạm trong vai trò là nhân viên thừa hành chỉ đạo của PVN; bản thân bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, đang mắc bệnh hiểm nghèo; PVN và PVTrans đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo… do vậy, Hội đồng xét xử đã quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
HẠ VY
Phong tỏa quán karaoke, cách ly 14 người vi phạm quy định phòng, chống dịch
