Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền".
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba, em ruột Luyện và 18 bị can khác tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 02 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".
Tất cả 23 bị can này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 "dự án ma", sau đó quảng cáo bán đất nền ở 03 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, lừa bán cho 3.924 người, chiếm đoạt 2.373 tỉ đồng.
Để tạo lòng tin với khách hàng, Nguyễn Thái Luyện hứa với sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 02%/tháng.
Ngày 18/9/2019, Công an TP. Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha.
Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh thu giữ 257 miếng vàng có giá trị 743 triệu đồng.
Đến tháng 03/2020, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thu giữ 15 miếng vàng khi thi hành lệnh khám xét nhà đối với Võ Thị Thanh Mai, 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng.
Ngoài ra, qua định giá, xác định giá trị gần 1.478 tỉ đồng và nhiều ôtô, tài sản khác để bảo đảm thi hành án, khắc phục hậu quả.
VŨ MINH
Mở lại phiên tòa tranh chấp hơn 2.100 tỉ đồng tại dự án Mũi Đèn Đỏ
