luật phòng chống rửa tiền

EU củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(LSVN) - Các quy tắc mới của EU sẽ đóng lại các lỗ hổng và mở rộng quy định chống rửa tiền áp dụng với các thực thể mới như lĩnh vực tiền điện tử, nhà giao dịch hàng hóa xa xỉ, câu lạc bộ và đại lý bóng đá.

Đề xuất nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền

(LSVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền. Trong đó, có đề xuất quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền.

Tiêu chí nào xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng, chống rửa tiền?

(LSVN) - Ngày 28/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, đã đưa ra các tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng, chống rửa tiền.

Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

(LSVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo… và tội phạm rửa tiền nói riêng.