Cơ quan CSĐT đọc Lệnh bắt và khám xét nơi ở của bị can Lê Bá Nga.
Chiều 21/10/2022, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Lê Bá Nga (SN 1976, ở số nhà số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” với tiền giao dịch gần 100 tỉ đồng.
Theo điều tra ban đầu, Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.
Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hoá và Công ty NDS Thanh Hoá, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn.
Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định: Tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng số tiền giao dịch gần 100 tỉ đồng.
Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.
Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng này.
Vụ án hiện đang được điều tra, mở rộng.
ĐÔNG SƠN
