(LSO) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ 13/8 rằng họ đã thu giữ số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la từ các tổ chức khủng bố al-Qassam Brigades, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS).
Chi tiết về hoạt động này, được DOJ gọi là “vụ thu giữ tài khoản tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của các tổ chức khủng bố” của chính phủ. “Hàng triệu đô la, hơn 300 tài khoản tiền điện tử, bốn trang web và bốn trang Facebook” đã bị thu giữ.
DOJ cáo buộc rằng các Lữ đoàn al-Qassam đã yêu cầu quyên góp bitcoin trên phương tiện truyền thông xã hội và sau đó trên các trang web của họ vào năm 2019. Các khoản quyên góp không ẩn danh, vì vậy Sở Thuế vụ (IRS), Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và các đặc vụ FBI đã theo dõi và thu giữ tất cả 150 tài khoản tiền điện tử chuyển tiền đến và đi. Các cơ quan chức năng cũng ban hành lệnh khám xét tội phạm đối với tất cả các đối tượng ở Mỹ đã quyên góp cho chiến dịch.
Các cơ quan chức năng cũng cho rằng al Qaeda và các nhóm khủng bố liên đới sử dụng mạng xã hội để rửa tiền bitcoin. Đôi khi, các nhóm bị cáo buộc hoạt động như một tổ chức từ thiện nhưng “gây quỹ một cách công khai và rõ ràng cho các cuộc tấn công khủng bố bạo lực”.
Ngoài ra, Murat Cakar, một điều hành viên của ISIS, bị cáo buộc đã vận hành một trang web tuyên bố bán mặt nạ phòng độc N95 được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận. Nhưng trang web này đã bán thiết bị bảo vệ cá nhân giả.
Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết: “Các mạng lưới khủng bố đã thích nghi với công nghệ, tiến hành các giao dịch tài chính phức tạp trong thế giới kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử. Các đặc vụ IRS đã nỗ lực để làm sáng tỏ các mạng lưới tài chính này. Các hành động thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ”.
LÊ HÙNG/JURIST
