Tham dự và chủ trì tọa đàm có bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Minh Kim, chuyên gia Cục Phòng, chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam; cùng đại diện Sở Tư pháp, đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên và một số cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì buổi tọa đàm.
Thực hiện Quyết định số 1582/QĐ-BTTP ngày 22/8/2024 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam và thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 - 2022, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm nâng cao nhận thức về phòng, chống rửa tiền và các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp phát biểu tại tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Minh Kim trình bày các Quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong lĩnh vực luật sư; Đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố quốc gia, ngành, lĩnh vực, tại đối tượng báo cáo; Thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố trong lĩnh vực luật sư.

Diễn giả bà Nguyễn Minh Kim, Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm xoay quanh nội dung hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền và trách nhiệm của đối tượng báo cáo trong lĩnh vực luật sư; thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền/tài trợ khủng bố. Thông qua buổi tọa đàm, các đại biểu được cung cấp thêm thông tin, kiến thức, làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành các quy định có liên quan tại chống rửa tiền tại cơ quan, đơn vị của mình.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Phát biểu tổng kết tọa đàm, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp nhấn mạnh đối với tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư cần thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, đồng thời lưu ý một số điểm như, tổ chức hành nghề Luật sư cần thiết lập chương trình tuân thủ bằng cách phân công, chỉ định bộ phận hoặc người thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền; xây dựng quy định nội bộ.

Đại diện Sở Tư pháp, đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên và một số cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan tham dự.
Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư cần duy trì việc phòng, chống rửa tiền thông qua các việc cụ thể như phân loại khách hàng trên cơ sở rủi ro; thực hiện chăm sóc khách hàng (CDD) thường xuyên; Đánh giá rủi ro và rà soát chương trình tuân thủ AML/CFT và lưu giữ hồ sơ. Cần phải có nghĩa vụ nộp báo cáo đúng thời hạn theo quy định khi phát hiện và có khách hàng phát sinh giao dịch lớn và giao dịch đáng ngờ; thực hiện nghiêm việc báo cáo kiểm toán nội bộ.

Luật sư Võ Văn Thế, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long trao đổi tại tọa đàm.
Cũng tại Hà Nội, ngày 09/12, Cục Bổ trợ tư pháp tổ chức buổi tọa đàm nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các biện pháp phòng, chống rửa tiền với sự tham dự của đại diện đại diện Sở Tư pháp, đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền bắc và một số cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan.